Слышали же что блокают карты за подозрительные переводы? Знакомой за 200₽ перевод блокнули. И надо отчитаться за эти деньги. А проверять могут до месяца, плюс заблочены то все деньги на карте. Сталкивались уже? И когда блокают, интересно просят отчитаться за конкретный перевод или за несколько? А то если за конкретный, то самозанятые могут ведь и задним числом чек выдать 🤪
Лучший комментарий
Комментарии
Это не вы перевели и всем интересно про ваши 200 рублей...просто вы где-то перевели тому,кто попал в списки дропперов у ЦБ. И вот так раскапывают дроппер он или ИП шник,который просит переводом на сбп оплатить. Да,слышала.
Это просто тренировка перед чем-то большим. Скоро в магазин прийдешь, и не сможешь купить то, что хочется, потому что либо лимит соответствующий твоему уровню дизни успновят либо по ссотоянию здоровья тебе не положено крлбаску будет кушать…
Поговаривают что наличку отменят, цифровой рубль, все дела
@gidro, да об этом давно говорилось, только люди расхваляющие цифру скоро сами зовоют от нововведений
@kosar, с одной стороны, ладно, я веду четный образ жизни. С другой стороны, мне не нравится что меня как ребенка будут контролировать
Походу надо с получения зп сразу же все снимать наличкой, вернемся все к допотопным временам) а мошенничество продолжится, просто наличными)
А то вдруг что и на что еду покупать? Ладно взрослый, а ребенок без еды умрет, но это никого не волнует, месяц они проверяют 🤦🏻♀️
Да, меня это поражает. Ты можешь забрать деньги, но в офисе банка и предоставив документы необходимые. Но у т-банка например офис только в Москве
Мне блокнули карту Т-банка за несколько переводов в течении часа или двух.
Просили отчёт за 3 последних месяца.
Из-за ужесточения законов по дроппам какое-то время будет вакханалия
В декабре мне заблокировали сбер, минимум на год... Поздравили меня с др муж, свекр, папа и друзья... Объяснить некоторые переводы не смогла.
Благо в самом банке деньги со счета можно было снять.
Теперь я без Сбера.
У меня есть счёт, который не привязан к карте. И на карту я перевожу перед покупками.
Я так понимаю, что если карту блокнут , то с этого счета я всегда сниму на в банке с паспортом.
А карты других банков же не блокнут тоже? Значит, положу нал на них. 😁😁😁
Такая схема рабочая? 🤔
Неа, блочат все счета в банке)
Но обычным людям нечего бояться, максимум, кто постоянно принимает оплату себе на карту и на платит налог)
Ниче никто не блокирует. Мне иногда переводят при продаже авито. Разные суммы .
Тут люди смешали всё в кучу)
И блокировку, когда они переводят (когда банк переживает, что вы на мошенников напоролись) и блокировки по 115 ФЗ. А ведь это разные вещи и службы банка.
Автор, не наводите панику, за 200 рублей не блокируют карту, либо эти 200 рублей получены от обнальщика и то вряд ли)
А у меня сбер заблокировал перевод на 700 руб😄 причём я просто в полночь оплачивала билайновский домашний интернет. Оплатила картой другого банка.
Сталкивалась. Тбанк заблочил. Никаких долгих проверок, никаких отчетов. Позвонили, поговорили, я сама убедилась, что это именно из СБ банка. Стандартные вопросы типа сама ли я этот перевод сделала, не под давлением ли нахожусь и т.д. Спросили контрольное слово и на следующий день разблокировали
Недавно перевела подруге 50к на хранение. Перевод подписала как "подарок на годовщину". После этого я полчаса общалась с сотрудником банка. + Ещё по видео связи🤣
Типо много подарили?)))) какие вопросы были?
@mamaagate нет😂 спрашивали не принудительно ли всё было. Девушка рассказала про все виды мошенничества.
Маме так заблокировали карту. Звонили из банка и просили объяснительную написать. Она сказала «ну и фиг с вами» перешла на наличку (ей долг вернули в 9000 и карта превратилась в ненужный пластик, но банк списал эти деньги в счет кредита по заявлению мамы)
У меня была ситуация, переводили деньги на карту альфы и заблокировали, так как был только номер карты, телефон не привязан. В сбере не блокировали, переводила и большие суммы. Там от человека зависит кому отправляешь деньги, или когда транши постоянные.
Ну и хорошо что внедряют такое . Деньги целее будут у тех кто действительно сталкивается с мошенниками и переводит им деньги
@kp_kp чисто слить эмоции)
Тоже помогает)
@msx111777 я уже писала выше, отцу оплачивала электроэнергию. Причем до этого тоже самое делала ни один год. До 1 тысячи платеж и заблочили. Слово контрольное он не помнил, пришлось потом бегать по банкам
@kp_kp чтобы люди не велись на мошенников, надо мошенников ловить.
Например, операторы сотовой связи по биллингу видят частоту и длительность звонков и хозяина симкарты - вот с этого надо начинать. А то сим номера раздают, а блокировкам подвергаются обычные люди.
У меня вопрос - как теперь родкомитету деньги переводить?
У нас начали наличкой собирать уже сейчас начали
В сбере можно открыть «сбор» и ссылку на него кидать , тогда переводы свободны и отчитываться вроде как за них не надо , тк банк уже сам все видит . Думаю в других банках тоже есть такие функции
Сегодня 2 т няне перевести не смогла ... Блокнули переводы на сутки . Но наличные снять смогла
Да, у мужа альфа 3 недели назад, втб 7 дней назад. Альфа попросил отчет за 3 мес. ВТБ попросил отчет определённые переводов, ну и кой какие доки подвезти
И как репетиторам с других городов платить?
Если вас спросят, так и скажете. Если репетитора спросят, то попросят чек за его услуги и заплатил ли он налог
Налоги пусть платит репетитор тогда вопросов не будет
Мне заблокировали карту, когда я пошла с работы 5 тр разменять и снять сыну на лагерь 30 тр🤣 мне устроили допрос с пристрастиями🤣🤦🏼♀️
Да. Меня ВТБ 2 раза уже забанил 😅
Забали уже
Ни разу не сталкивалась ни я, ни муж. Видимо, нет денег - нет проблем 🥲
Так
А если на накопительный счет в приложении себе кидать?
Счета ни причём, вы же внутренний перевод делаете
Мне год назад заблокировали карту .
Так что это не новое .
Вчера с мужем говорили на эту тему. Походу на наличку надо переходить.
Мне часто муж кидает на карту деньги, я представляю как отчитываться😂
Или часто сама себе с карты на карту кидаю
@gidro, почему самое опасное? Я с ИП на альфу всегда перевожу, с альфы на тинь… теперь вот и не знаю, как дальше то будет
@mamaagate, я имею ввиду самое привлекательное для банка) транзиты обычно подозреваются как обналичка
@rokossovskaya_d, да я шуткой, а вообще уже до абсурда идет все))
Почитала я все комментарии и поняла,что надо кошелек доставать чтобы наличку носить😆
Наличка двигатель экономики😂видимо, сами склоняют😂
У меня уже два поставщика попросили расплачиваться наличкой 🥴
говнобанк Тиньков у мужа недавно заблокировал карту. пообедал в столовой называется ) отчитываться не просили, но хотели чтобы он в Мск приехал к ним в их единственный офис))
@_miawallace ну вот видите, вы же пишите про несколько переводов себе же на счета (скорее всего в другие банки, верно?), а не просто обед.
А откуда было поступление денег? Насколько давно поступили деньги?
@diamountyana, вы в Тинькове что ли работаете?)) еще раз напишу: перевод себе же с одного счета на другой в одном и том же банке)
про обед, тк именно после оплаты за этот обед его заблокировали. он мог зайти в приложение и смотреть информацию, но ни переводить деньги, ни снимать с карты уже не мог
@_miawallace нет, но максимально в курсе 115 ФЗ и блокировок с ним)
Интересно, а как отчитываться, если это правда не доход. Получается надо отчитаться тому человеку, который тебе эти деньги перевел?
Отчитывается тот кто получил деньги. Муж на днях отчитывался, и даже за период в 1000₽ надо было писать🤷♀️
В Тинькофф могут да, если операции покажутся подозрительными, но не от одного перевода, их несколько должно быть, нужно отчитаться кому переводили, и не факт что разблокируют, могут попросить закрыть счёт. Ну и если не отчитаться, то тоже можно попросить их просто счет закрыть с выводом средств на счет в другом банке, но клиентом их уже не стать потом, даже если открыть новый счёт, то он будет также с ограничениями
У коллеги псб заблокировал. Объяснять не надо было, но в банке она теперь в чс и деньги сняла наличкой
У меня заблокировали на 24 часа операцию свыше 100 т, обычные операции блочить не будут. От какой-то большой суммы блокируют переводна неизвестные номера (первый перевод человеку) или номера, попавшие в черный список/ подозрительные
@umorozova833 а у вас сбербанк? Я мужу переводила 100 тысяч, не было проблем. Зато на другой номер заблокировали на 24 часа В тех.поддержке сказали, что блокируют только незнакомые номера (первые переводы) и тех, кто попал в черный список банка / подозрительные. Интересно, что в этот список без разбора попадают даже те лица, которые жалуются в тех.поддержку на мошеннические действия))
Мужу не блокировали, но прислали уведомление, что заблокируют если не отчитается про переводы и список конкретных фио, около 10 человек.
Суммы были по 2-3 от разных физ лиц в обе стороны, суммарно в месяц не более 80тр.
Просто по телефону сказал пофамильно типа это мы в ресторан ходили, это перевод жене, это на то, это на сё.
Банк Тинь, вроде в 2023 году было.
Мама мне недавно 3 раза по 100тр перевела. Ей не позвонили.
Я 100 тр из этих перевела себе на другой банк и сняла без проблем.
Да только с ИП, один раз заблочики лям, вот я тогда нервов потрепала себе!
Ну вообще это только с 1 июля. Ваша знакомая привираеть. Там наверняка обычная банковская временная блокировка.
Я про временную и говорю. Отчитался за то откуда деньги и разблокируют
Нет, это правда, с 1 июня. Блокировка может составить 3 мес. Любая сумма любому человеку. У мужа заблочили 2 банка с промежутком в 2 недели🤷♀️ писал объяснительные. В альфе потребовали вообще все переводы за 3 мес😵💫
Вчера мне подружка 400 рэ перевела за то, что я её малышу футболки купила. Как мне это им объяснить, например?
С Авито книжки тоже когда забирают, почти всегда переводом. Не сказать, что я очень много продаю на Авито, но тысяч на 10 в месяц почти всегда выходит.
Слышала что могут заблочить даже если сам себе с одного банка на другой переводишь 😐
Да у меня так было. Надо было доказать что это мои деньги и как я их получила. Прислать справки о доходах и тп
Альфа вообще отмочила - я сделала перевод с кредитки, они написали, что перезвонят для подтверждения, в это время меня вызвали на ковер на работе. А они за это время заблокировали все - все карты, приложение, разблокировать можно только через офис.
@kir.yanova ага, у меня сделка из-за них могла сорваться 😅
Не за 200 рублей не слышала, но у друга постоянно блокируют за суммы в районе 100 и больше, если переводы каждый день,некоторые банки держатся несколько дней, озон карта неделю продержалась 😅 питупи переводы дольше всего сработали)
Слышала, что с 1 июля будут проверять переводы, типа кто квартиры сдаёт, получают доход и уходят от налогов 👀
А про 200 руб ерунда какая-то. Я часто перевожу, всё норм😅
@obezianka, мне, например, наличкой совсем неудобно) Я сдаю две квартиры и кататься каждый раз вот вообще не хочется 🤪
@lana_zu очень понимаю. Мне тоже неудобно, я только переводом, но снимаю по договору.
Я пишу про тех, кто не по договору. Что раз блокируют вот так, то ведь можно и наличкой тогда платить.
@obezianka, как вариант ещё на разные карты переводить. Вообщем жмут со всех сторон(
@viji_o, у вас по выпискам дубит с кредитом сходился? Или там их конкретная операция интересует?
@gidro да там все ок было. Это были копешные переводы
Мне Тинек заблокировал карту за оплату ЖКХ.
Звонит товарищ из СБ и спрашивает: «вы совершали перевод под давлением?»
А ты как думаешь, под давлением ли я плачу за квартиру или нет 😂
Я тоже под давлением плачу за ЖКХ, заблочьте их к херам
Наверно смотря какая карта , у меня озон
Брат делает переводы он на сво , все норм! Лимит не превышает
@umorozova833, а зачем про знак зодиака?😂 у него стоит тайный вопрос что ли?
@nastya.kr1999 маловероятно 🙈, потому что он так и ответил : понятия не имею. ( ну не увлекается он знаками зодиака и вылетело из головы напрочь)
@umorozova833, ЗЗ спрашиваем чтобы удостовериться, что на линии точно клиент, ведь странно не ответить сходу на некоторые вопросы касаемо своей личности. Усиленная идентификация называется )
Интересно какой банк?🤔
У нас род ком создал сбор, переводим.
Тиньков. В рабочем чате написали что сбер тоже блокал, они принимали иногда на карту деньги за сувениры
@gidro у отца в том году 2 раза. За оплату света в 1000 рублей и за попытку снять 20 тыс на зубы. Сбербанк. Пенсионер
Да слышала. Об этом писали пару дней назад на Яндексе.
Все под колпаком :((
Уже бы все родкомы визжали, если бы за каждые 200р блокировали
Ну летом рано визжать , посмотрим , что осенью будет
В сбере есть копилка типа сборы родкома. Специально когда на детский сад или школу собираешь. Мы такую открыли несколько лет назад.
Мне Тинек заблокировал карту за оплату ЖКХ.
Звонит товарищ из СБ и спрашивает: «вы совершали перевод под давлением?»
А ты как думаешь, под давлением ли я плачу за квартиру или нет 😂