Девочки, всем привет. Верю в силу мамлайф🙏
Есть ли у кого то опыт блокировки счетов физ лица по ФЗ115, как можно восстановить доступ?
Банки запрашивают все документы (что именно не говорят) предоставили, не верно говорят заполненны.
Есть какая-нибудь информация или может положительный результат по такому вопросу?
Комментарии
Скажу так что 115-фз зависит просто от нечего. Одному снимут, другому точь в точь с такой-же ситуацией заблокируют. Банкам полностью развязал руки
Скажите, а какие операции они считают подозрительными? И о каких суммах речь?
@helenfirs например если вы кладёте наличные на карту и потом переводите разным физ лицам. В основном боликруют личные карты ИП или юр. лиц
@helga17939 по работе сталкиваюсь. Главбух на аутсорсе
Слушай, правда что втб стал одним из самых отвратных банков?🥲в плане всего.. и выдачи кредитов, и ипотеки, и тд и тд… что-то столько отзывов негативных о нем
Прикладываете документы, подтверждающие поступление или снятие средств, пишете заявление с объяснением ситуации. Должны принять
Вот предоставили, говорят не по шаблону и не принимают. А как и где шаблон узнать хз(((
Долго мониторила, читала и консультировалась по этому вопросу и как показывает практика 99 % не разблочат, хоть какие пояснения пиши. Разблокируют если идти в суд и там доказывать свою правоту. И снова как показывает практика спустя какое то время блокировка сама снимается. Возможно проходит какой то срок, либо после обновления ботов финмониторинга.
У коллеги разблокировали в сбере ровно через год, причем чисто случайно узнал, пришел в отделение и на дурачка попытался открыть счет.