Как перевести 800 тыс. без проблем?
Девочки, вдруг кто знает. Одно физ лицо хочет другому перевести на карту 800т. руб. Это же привлечет вопросы банка и налоговой? Не родственники, не продажа, т.е. документов по такой операции не будет. Как сделать, чтобы не было проблем?
Комментарии
Вопросы возникают если переводы систематические. То есть повторяются суммы и часто. От одного раза ничего точно не будет.
Переводили по 3 миллиона (порциями без комиссии), вопросов не возникало
Не будет никаких проблем. Про все банки не знаю, а если через Тинькофф, то и без комиссии
Служба безопасности заблокирует скорее всего операцию и отправит на проверку
Мне переводили за день 750тыс
Вопросов не было
Но, наверное, однозначно ответить на вопрос нельзя… по какому принципу это все проверяется непонятно
Я не боялась, думала если вопросы появятся (а значит счет заблокируют) скажу что это первоначальный взнос на квартиру собственно так и было
Написать в комментариях к переводу «Возвращение долга», например
Несколькими платежами в течение 1/2 недель
Либо через кассу банка ,так даже без комиссии
Вопросов не будет, но лучше это сделать через кассу банка, так как онлайн нужно будет делать несколько переводов и там будет комиссия на каждый
Согласно ФЗ 115 под контроль попадают все операции, сумма которых свыше 600 тыс.рублей (сумма переводов одному человеку совокупно в течение месяца тоже считается). Если у других прокатило, не факт, что не возникнет вопросов к Вам)
Лучше не рисковать)