Как перевести 800 тыс. без проблем?

Question

Девочки, вдруг кто знает. Одно физ лицо хочет другому перевести на карту 800т. руб. Это же привлечет вопросы банка и налоговой? Не родственники, не продажа, т.е.  документов по такой операции не будет. Как сделать, чтобы не было проблем?

Анна · Answer

Согласно ФЗ 115 под контроль попадают все операции, сумма которых свыше 600 тыс.рублей (сумма переводов одному человеку совокупно в течение месяца тоже считается). Если у других прокатило, не факт, что не возникнет вопросов к Вам) 
Лучше не рисковать)

Elya · Answer

Вопросы возникают если переводы систематические. То есть повторяются суммы и часто. От одного раза ничего точно не будет.

Анна · Answer

Переводили по 3 миллиона (порциями без комиссии), вопросов не возникало

Алина · Answer

Не было никаких вопросов. Сбер

Лера🌿 · Answer

Не будет никаких проблем. Про все банки не знаю, а если через Тинькофф, то и без комиссии

Полина · Answer

Служба безопасности заблокирует скорее всего операцию и отправит на проверку

Алена · Answer

Мне переводили за день 750тыс 
Вопросов не было 
Но, наверное,  однозначно ответить на вопрос нельзя… по какому принципу это все проверяется непонятно

Я не боялась, думала если вопросы появятся (а значит счет заблокируют) скажу что это первоначальный взнос на квартиру собственно так и было

Ксюша · Answer

Написать в комментариях к переводу «Возвращение долга», например

Анюта · Answer

Несколькими платежами в течение 1/2 недель 
Либо через кассу банка ,так даже без комиссии

Елена · Answer

Вопросов не будет, но лучше это сделать через кассу банка, так как онлайн нужно будет делать несколько переводов и там будет комиссия на каждый

Екатерина · Answer

Частями , в течение недели

karinochka.versiya2.0 · Answer

Наличкой передать

Как перевести 800 тыс. без проблем?

Лучший комментарий

Комментарии