Всем добрый вечер! Директор на работе просит с ним сходить в банк и обменять валюту. Подскажите, чем это чревато для меня? Ни у кого не возникнет вопроса откуда у меня такие большие деньги? Сейчас все прослеживается, блокируется, если замечают что-то подозрительное. Ни разу не меняла.
Я дума много, раз попросил паспорт взять с собой и скорее всего рубли в доллары, а может и наоборот
ну сильно много и не дадут. Есть ограничения по обмену валюты. Ну он видимо по лимиту на руки не проходит, поэтому попросил. Я бы отказалась. Но тут дело каждого.
@kristina.lu это какая то схема не очень белая, я бы отказалась. Оборот у юр лиц в РФ только в рублях ведётся
он скажет «ну завтра принеси»😄 наверно скажу, муж категорически против) надеюсь прокатит
А зачем вы?
В банке выдают валюту на одного человека на любую сумму.
Есть какие-то доп процессы, чтобы обменять суммы от 1-3/ 3 млн.
Не стала бы так рисковать, почему у него возникают такие просьбы? Почему на себя не может валюту обменять? Вся валюта через паспорт, свыше 100 полная идентификация с определением цели покупки, а если он деньги отмывает? Зачем вам такие риски участия в серых схемах😬
В июле закупала валюту даже от меньше суммы попросили уточнить цель и предоставить документы (даже при ввозе этой суммы в страну визита не нужна декларация 🤷🏻♀️), а со счетами могут заблокировать вообще 😬по этому плавно закупала всегда ее
всегда нужен, раньше был лимит от 20 тысяч рублей(по курсу) сейчас хз 🤷🏻♀️не продаю физическую валюту, только со счетов, но они специфические там иная система, наличку только для путешествий закупаю и она практически никогда большими суммами не храниться
Не пошла бы, че за прикол, это его личное дело, пусть друзей просит, родственников. К работе это никак не относится.
Всегда водитель менял, все было отлично, а потом достаточно всего одного раза, чтоб встрять и у шефа связей и бабок больше, чем у водителя, чтоб потом "решать" вопросы. Хитрожопые как раз и ищут безотказных добрых лошар. Оно вообще нужно "чужое горе?".
если невозможно встрять, то почему тогда люди с бабками сами этого не делают, в просят других? Там какой-то лимит на обмен есть? И у банка или налоговой не возникнет вопроса откуда у меня резко взялась большая сумма денег на обмен?
Всем спасибо 🙏🏼 я отказалась, ссылаясь на категоричное «нет» мужа 😄 Хотя он действительно против всего этого. Директор конечно был зол, что чуть мне по ногам машиной не проехал!🙈 У него в машине ещё и уборщица сидела. Видимо там приличная сумма на обмен, раз он это делает через несколько человек. При чем действительно, интересно, почему же это не сделать через бухгалтера или своих знакомых/друзей🤔
Mira·
Не стала бы так рисковать, почему у него возникают такие просьбы? Почему на себя не может валюту обменять? Вся валюта через паспорт, свыше 100 полная идентификация с определением цели покупки, а если он деньги отмывает? Зачем вам такие риски участия в серых схемах😬
Кристи··
Мама сына (5 лет)
Поняла, спасибо большое!
Mira··
В июле закупала валюту даже от меньше суммы попросили уточнить цель и предоставить документы (даже при ввозе этой суммы в страну визита не нужна декларация 🤷🏻♀️), а со счетами могут заблокировать вообще 😬по этому плавно закупала всегда ее
Мария··
ого! А при продаже тоже надо паспорт? Хочу сбагрить
Mira··
всегда нужен, раньше был лимит от 20 тысяч рублей(по курсу) сейчас хз 🤷🏻♀️не продаю физическую валюту, только со счетов, но они специфические там иная система, наличку только для путешествий закупаю и она практически никогда большими суммами не храниться
miss_krabtri·
Не пошла бы, че за прикол, это его личное дело, пусть друзей просит, родственников. К работе это никак не относится.