Блокировка счетов по 161-ФЗ: как разблокировать?
Девочки вопрос такой ,мне сбер заблокировал все счета и карты по 161 ст. Т.к мне поступали суммы от других людей(по работе супруга) и я их переводила на карту супруга азербайджанскую ,так как мы за границей на отдыхе . Написала в поддержку объяснила ситуацию они обещают разблокировать но на это якобы требуется время. Кто сталкивался с подобной ситуацией как все решилось ?
Комментарии
Как сотрудник банка скажу вам так.
Вы занимались незаконными действиями. Т.к. поступления «по работе», мало того что были не по вашей работе, так и еще и счет физ.лица с признаками ухода от налогов.
Ни один банк не хочет нести репутационные потери и риски такого характера и скорее всего вас в конце концов попросят закрыть счет, с переводом этих средств в другой банк. Процесс скорее всего будет небыстрым, банки не торопятся работать с нарушителями, при чем деньги могут вполне законно удерживать до месяца точно. Можете не написывать в чаты банка, никто не ускорит обработку вашего вопроса. Им занимается специальный отдел, никаких комментариев обычным сотрудникам они давать в процессе не будут, только решение в конце и всё. После закрытия счетов на вас уже будет меточка с причиной, если будете продолжать этим заниматься через другой банк, все повторится. При этом потом и вас и мужа в налоговую могут дернуть.
@alieva_lerochka, вообще не соглашусь. Чтоб узнать, как обойти правила - достаточно в них разобраться и изучить возможности при текущих обстоятельствах. А то что описываете вы - это либо лень, либо тупость.
Русскому человеку если надо, он внаглую пойдет и намухлюет.
@ostorozno_zlaya_sobaka, в наглую пойдет -лень ,намухлюет-тупость . Как то не очень вы о русском человеке . Я думаю правила с блокировками карт необоснованными действиями , ведь на практике махинаций меньше не стало и от этих блокировок страдают обычные рядовые граждане за перевод условно денег родственнику , в долг или любые другие обычные переводы.Мне что нужно изучить когда в следующий раз я буду отправлять деньги своей бабушке, какие лазейки
@ostorozno_zlaya_sobaka, я сейчас за границей карта мир тут не работает, мне приходится свои средства переводить мужу на иностранную карту ,это считается подозрительными действиями. Ну бред же
У меня была похожая ситуация, не совсем такая, конечно. Проверка шла сутки, потом мне запретили поступления от лица, по которому была проверка. Но я и оч много представляла документов, переписок, подтверждений.
Мне приходила зп и я отправляла на благотворительность разным людям, которые ездят по детским домам (мои коллеги), ежемесячно. Банк посчитал это сомнительной операцией, тк суммы крупные и регулярные.
Я скидывала все переписки с этими коллегами, их посты из разных сетей о сборах и тд. По зп предоставляла свой гпх, справку о доходах.
В итоге теперь почти не пользуюсь этим банком, потому что они начали дальнейшие операции проверять и запрашивать документы.
Лучше всё переводите в другой банк , а вообще, лучше сменить систему взаиморасчётов
Знакомая была в такой ситуации ,ходила лично писала заявление в банке на разблокировку
Что бы впредь такого не случалось лучше переводить по реквизитам а не по номеру
На авито есть услуги юридические по разблокировке карт по фз
Посмотрите
Как отказать свекрови в проживании сестры мужа?
Ситуация такая, что сестра мужа 16 лет собирается поступать в колледж в нашем городе, родители и она живут в области, 200 км от нас. Сейчас выясняется, что свекровь хочет, чтобы она у нас пожила месяц другой, пока они не найдут ей квартиру и пока она не адаптируется. Я как это услышала, просто в отчаяние пришла. Ребенок абсолютно не приспособленный к жизни, может не мыться дня по 3-4, голову забыть помыть, за собой грязь не убирает, элементарно не зная города не сможет 1,5 часа от нас добираться...
Как вы записаны в телефоне у мужа?
Девочки, а как вы друг у друга с мужем записаны в своих телефонах. 🤔 🤗🤗🤗
Мой супруг сухарь в плане комплиментов. И естественно я у него просто записана ЖЕНА. 🤭😁
Что делать, если брат 4 года платил алименты за чужого ребенка?
Ситуация сос. У меня брат узнал что 4 года воспитывает не своего ребенка. У нас изначально были вопросики к его бывшей супруге (там матрешка с сомнительной репутацией 18 летняя) женились они по залету, родилась девочка. Развелись. Он прям отец отец и забирал и алименты по 40 тысяч платил и подарки, доченька моя доченька. Женился второй раз на хорошей девчонке, мы прожужжали уши про ДНК и она тоже додавила. Он боялся раньше делать из за результата, скорее всего понимал, что там будет. Ещё с момен...
Переехать ради любимого: стоит ли бросать всё?
Девочки, а вы бы переехали из столичного города ради любимого мужчины в провинциальный город?
Ситуация такова: мужчина уехал на несколько месяцев на работу в Иркутскую область и потом заявил, что ему там нравится, работа хорошая и в Санкт-Петербург он возвращаться не хочет, но меня он любит, поэтому бросай все и переезжай ко мне.
У меня в СПб работа рядом с домом, не плохая, стабильная, на работе меня ценят, хвалят, здесь мои родители, которые в любой момент помогают с дочкой и дают мне возможн...
Почему маме важно иметь личное пространство после рождения детей?
Имеет ли женщина право на личное пространство и время после рождения детей? Чем опасно отсутствие личных границ? Обязана ли хорошая мама постоянно развлекать ребёнка? Об этом и многом другом Дэйли Бэби рассказала дважды мама Антонина Алексеенко.
— До того, как у меня родились дети, и даже до того, как они появились в моих планах, одна очень мудрая мама двоих деток-погодок спросила: «А понимаешь ли ты, что вообще это такое — дети?»
У меня, конечно, было много ответов на этот вопрос. Но она ска...
Рассмотрят и разблокируют. Но сроков нет по регламенту.