Блокировка счетов по 161-ФЗ: как разблокировать?
Девочки вопрос такой ,мне сбер заблокировал все счета и карты по 161 ст. Т.к мне поступали суммы от других людей(по работе супруга) и я их переводила на карту супруга азербайджанскую ,так как мы за границей на отдыхе . Написала в поддержку объяснила ситуацию они обещают разблокировать но на это якобы требуется время. Кто сталкивался с подобной ситуацией как все решилось ?
Комментарии
Как сотрудник банка скажу вам так.
Вы занимались незаконными действиями. Т.к. поступления «по работе», мало того что были не по вашей работе, так и еще и счет физ.лица с признаками ухода от налогов.
Ни один банк не хочет нести репутационные потери и риски такого характера и скорее всего вас в конце концов попросят закрыть счет, с переводом этих средств в другой банк. Процесс скорее всего будет небыстрым, банки не торопятся работать с нарушителями, при чем деньги могут вполне законно удерживать до месяца точно. Можете не написывать в чаты банка, никто не ускорит обработку вашего вопроса. Им занимается специальный отдел, никаких комментариев обычным сотрудникам они давать в процессе не будут, только решение в конце и всё. После закрытия счетов на вас уже будет меточка с причиной, если будете продолжать этим заниматься через другой банк, все повторится. При этом потом и вас и мужа в налоговую могут дернуть.
@alieva_lerochka, вообще не соглашусь. Чтоб узнать, как обойти правила - достаточно в них разобраться и изучить возможности при текущих обстоятельствах. А то что описываете вы - это либо лень, либо тупость.
Русскому человеку если надо, он внаглую пойдет и намухлюет.
@ostorozno_zlaya_sobaka, в наглую пойдет -лень ,намухлюет-тупость . Как то не очень вы о русском человеке . Я думаю правила с блокировками карт необоснованными действиями , ведь на практике махинаций меньше не стало и от этих блокировок страдают обычные рядовые граждане за перевод условно денег родственнику , в долг или любые другие обычные переводы.Мне что нужно изучить когда в следующий раз я буду отправлять деньги своей бабушке, какие лазейки
@ostorozno_zlaya_sobaka, я сейчас за границей карта мир тут не работает, мне приходится свои средства переводить мужу на иностранную карту ,это считается подозрительными действиями. Ну бред же
У меня была похожая ситуация, не совсем такая, конечно. Проверка шла сутки, потом мне запретили поступления от лица, по которому была проверка. Но я и оч много представляла документов, переписок, подтверждений.
Мне приходила зп и я отправляла на благотворительность разным людям, которые ездят по детским домам (мои коллеги), ежемесячно. Банк посчитал это сомнительной операцией, тк суммы крупные и регулярные.
Я скидывала все переписки с этими коллегами, их посты из разных сетей о сборах и тд. По зп предоставляла свой гпх, справку о доходах.
В итоге теперь почти не пользуюсь этим банком, потому что они начали дальнейшие операции проверять и запрашивать документы.
Лучше всё переводите в другой банк , а вообще, лучше сменить систему взаиморасчётов
Знакомая была в такой ситуации ,ходила лично писала заявление в банке на разблокировку
Что бы впредь такого не случалось лучше переводить по реквизитам а не по номеру
На авито есть услуги юридические по разблокировке карт по фз
Посмотрите
Как делить наследство, если есть дети от прошлых браков?
Вызвал большой резонанс тезис про наследство и детей от предыдущих отношений/браков.
Каждый родитель обязан содержать своего ребенка до 18 лет. Это закон.
Желательно финансово помогать во время учебы в университете. Но это уже добрая воля.
А что касается доли в наследстве?
Хорошо, когда родитель ответственно подходит к наследственному планированию.
Составляет завещание, у него достаточно имущества, чтобы обеспечить каждого из своих детей, супруга и родителей отдельным объектом.
А если нет...
Неожиданные факты о разделе имущества после развода: ипотека, алименты, наследство!
Неожиданные факты о браке
А вы знаете, что?
✅трехлетний срок исковой давности на раздел имущества отсчитывается не с даты расторжения брака.
А с даты «нарушения» права. Таким образом, имущество можно делить спустя пять, десять и больше лет после того, как брак расторгнут.
✅ если в период брака платится ипотека за добрачную квартиру, то у второго супруга-несобственника возникает право взыскать половину выплаченных в период брака платежей?
ЕДИНОЙ СУММОЙ за все годы брака;
✅все заработанные...
Внебрачные дети от мужа: претендуют на наследство?
Внебрачные дети от мужчины претендуют на что-то?
Вот вы живете себе вполне счастливую жизнь , покупаете квартиры, машины, дачи, растите детей, а потом супруг умирает и тут появляется ОНА с дитем: "Здравствуйте, это сын Славочки" 🙀.
И че делать в такой ситуации?
P. S. (ситуация ко мне отношение не имеет, если что...)
Добрый день)))
У меня новая колода метафорических карт💓 Предлагаю поиграть в игру.
Сформулируйте внутренний запрос и Загадайте номер от 1-33 и напишите мне его в комментариях, а я отвечу картинкой по этому номеру. Внимательно рассмотрите карту и сопоставьте её с вашей текущей ситуацией. Осознайте, как он раскрывает ваш истинный потенциал вашей ситуации. Что вы можете сделать прямо сейчас для решения вашей проблемы. Таким образом вы получаете подсказку о том, в чем кроется истинная суть вашей зат...
Дорогие, астрологи, нумерологи и тарологи!
Че там карты, звезды, числа говорят по ситуации в стране?
Сорян, ребята, не сдержалась.
Рассмотрят и разблокируют. Но сроков нет по регламенту.