Что делать, если банк запросил подтверждение дохода после переводов
Было у кого-нибудь?
Что делали??
Понятно, что в банк ехать, но интересно доход надо будет подтверждать?
Было много переводов на сумму более 300 к за 1 день
Пожалуйста расскажите кто сталкивался с этим, домыслы у меня тоже есть) и интернет глянула, но как на самом деле интересно
Комментарии
Разблокировали карту, но предупредили что в следующий раз если будут такие переводы, то заблокирую на 5 лет.
@nagaevaz Официальные переводы должны быть
Типо зп, пособия и тд...
А у нас за день более 300к от разных людей было 🙈
Ого, по ИП, расскажите пожалуйста из- за чего?
@nagaevaz, переводы цб не понравились 🤷🏻♀️ писали кучу писем с объяснением , пока тишина
@mlnkv.kld23, крупные суммы? Или повторяющиеся?
Вообще блокировка по 161 закону, это неблагонадженость. И снять блокировку может только ЦБ. Информация направлена во все банки. И по идее если у вас есть другие карты они тоже попадают под блокировку.
Работаю в банке ( не Сбер) мы таким клиентам просто закрываем все счета.
Данные попали в реестр ЦБ как подозрительные (как раз таки 161 закон регулирует переводы) и эта информация была передана в Сбербанк. На основании этого Сбер заблокировал карты. Это может быть временно, а может и на долго.
В любом случае необходимо обратиться в Сбербанк и уточнить, что делать с данной ситуацией.
Было такое давно, заблокировали на пол года, потом случайно увидела, что работает
@alidarzayeva27, у знакомой так по цепочке остальные банки блокировали карты, дело времени просто
115 ФЗ соблюдают, обратитесь в техподдержку вам расскажут куда подъехать и что сделать. Но истортю переводов придется пояснить
Звонили уже
Сказали в отделение приехать
Интересует вопрос про подтверждение дохода...
Надо просто пояснить в банке или у всех отправителей выписки а переводе брать?
Расскажите чем закончится ситуация