Как подтвердить легальность переводов при блокировке карты
Интересную тему увидела в посте.
Блокировка карт.
У кого блокировали за переводы - как Вы подтверждали, что это не «отмывание», «серые схемы» и тд?
Комментарии
У меня блокнули за перевод мужу)) ездила в центральный офис сбера на беседу с кем-то там, подписывала бумаги, что перевожу не мошеннику и тд и по своей воле))
Я самозанятая - меня больше интересует, как я смогу подтвердить, что это от клиентов.
Меня Сбербанк заблокировал навсегда из-за того, что я не сообщила им, что улетаю заграницу. Еле вывела свои деньги обратно с карты
@mnogomama_, вот и я не докладывала и не знала, что надо. А по приезду сюрпрайз.
Меня заблочили на 10 лет, сбер
Из-за этого альфа, втб не давали открыть карты, одна база службы безопасности
Но счет ИП открыли без проблем
У меня блокировали когда я пыталась большую сумму оплатить по сбп, не свойственная мне операция сказали, позвонила в банк, ответила на кучу вопросов с образования Руси, через пол часа разблокировали.
Втб блочил, ездили лично в офис, матюкался муж сильно, потому что 14.02 было и пришлось ему с моей карты покупать нам подарки 🤭
@mnogomama_, просто разблокировали
Но каждая ситуация индивидуальна) если есть подозрение на схемы, то могут и на общение в полицию пригласить
@mnogomama_ но у него во всех картах деньги. Крупные платежи с тинткоф вроде работает. А на повседневную втб. Тогда мы тур оплачивали, около 800 тыс втб заблочил и пришлось срочно в офис банка ехать
@nastya.88, Нас Тиньков кинули на 60 тыс. Обманом выманили фактически, подтвердили, что на кредитке долг полностью погашен - а через 3 месяца начали звонить с требованием заново все оплачивать, якобы мы не видим деталей операции, никаких переводов не было. Прошу справку - какую-то филькину грамоту присылают.
Один раз блокировали-переводили крупную сумму в Озон-банк. Позвонили в наш банк, ответили на вопросы. Все-карту разблокировали.
@mnogomama_, на что хотели потратить (дочери велосипед хотели купить).
Почта банк блокировал, попросили все документы мужа на ип, об уплате налогов итп месяца через полтора разблокировали и вернули деньги