Что делать, если банк требует документы по 115-ФЗ о происхождении денег
Девочки, кто-то сталкивался с подобным ?
Т-Банк прислал предупреждение о блокировке карты по 115 ФЗ, если до 26.12 не предоставлю документы о происхождении денежных зачислениях на мою карту по 4-ым людям
У меня по работе были оплаты от них на карту
Соответственно с рабочим есть только договор-заявка и все
Никаких актов выполненных работ нет, так как не по безналу проводили
Что им предоставить, чтобы избежать этой блокировки?
Интернет эквайринг на расчетный я позже подключила. И не все оплаты через него прогоняла
Или уже бесполезно бороться ?
Евгения ·
Мама дочки (9 лет)
Суммы большие?
Алёна··
Мама двоих (3 года, 7 лет)
От 15 до 70 тыс
От 4-х по 4-5 переводов в разные дни
Постоянные Клиенты
Мариночка·
Мама дочки (9 лет)
Большие суммы ?Меня блокировал
Алёна··
Мама двоих (3 года, 7 лет)
От 15 до 70
От 4х клиентов
Постояшки
По 4-5 переводов делали
Мариночка··
Мама дочки (9 лет)
расписки напишите сфоткайте и отправьте ,я до оператора дозванивалась ,долго но смогла и в чате переписывалась ,у меня 2ндфл запросили- предоставила ,разблокировали через 3 дня счет,деньги перевели на другой и всё я отказалась от них
Мама S I T·
Мама двоих (8 лет, 15 лет)
Надо предоставить весь пакет документов. Делаете от балды и присылаете.
Тоже в этой ситуации были
Алёна··
Мама двоих (3 года, 7 лет)
Спасло ?
Мама S I T··
Мама двоих (8 лет, 15 лет)
да. Вам ведь дали список документов?
~♡~♡~♡~♡~♡~·
Мама троих детей
https://mom.life/post/687b2942c4ab2c368f071571
Мужа не предупреждали, срок никакой не давали, сразу блокнули
Разблочить получилось👌
Евгения ·
Мама сына (3 года)
@uliya915 @uliya915, @alena.ganzyukova они бы не открыли счёт все равно(((
Это обзвонщики набирают... дальше передали бы информацию и отказали бы в открытии счета... банки творят нынче, что хотят
Евгения ·
Мама сына (3 года)
Пробуйте, пишите, что на то-то, придумывайте покупки и т д. Чеки может найдёте какие.
Вероятность мала, конечно, что разблокируют( да и ладно. Банков полно. Плохо, что пометка уже будет стоять по росфинмониторингу. И все банки и контрагенты будут видеть
Алёна·
Мама двоих (3 года, 7 лет)
Девочки, в короче просто скрины с клиентами предоставила и сегодня все ограничения сняли 🥳
Нафиг буду через т-бизнес все прогонять
Лучше закладывать % за эквайринг и налог, чем заблокированные счета
Евгения ··
Мама сына (3 года)
Отлично! Позитивный момент! Есть просвет в этом 115(
Алёна··
Мама двоих (3 года, 7 лет)
да я вообще не надеялась
Газпром банк вот не хотят разблокировать ((( все еще думают рассматривают
Уже две недели