Что делать, если банк требует документы по 115-ФЗ о происхождении денег
Девочки, кто-то сталкивался с подобным ?
Т-Банк прислал предупреждение о блокировке карты по 115 ФЗ, если до 26.12 не предоставлю документы о происхождении денежных зачислениях на мою карту по 4-ым людям
У меня по работе были оплаты от них на карту
Соответственно с рабочим есть только договор-заявка и все
Никаких актов выполненных работ нет, так как не по безналу проводили
Что им предоставить, чтобы избежать этой блокировки?
Интернет эквайринг на расчетный я позже подключила. И не все оплаты через него прогоняла
Или уже бесполезно бороться ?
Комментарии
@pronina0204, да я вообще не надеялась
Газпром банк вот не хотят разблокировать ((( все еще думают рассматривают
Уже две недели
Пробуйте, пишите, что на то-то, придумывайте покупки и т д. Чеки может найдёте какие.
Вероятность мала, конечно, что разблокируют( да и ладно. Банков полно. Плохо, что пометка уже будет стоять по росфинмониторингу. И все банки и контрагенты будут видеть
@uliya915 @uliya915, @alena.ganzyukova они бы не открыли счёт все равно(((
Это обзвонщики набирают... дальше передали бы информацию и отказали бы в открытии счета... банки творят нынче, что хотят
ссылка
Мужа не предупреждали, срок никакой не давали, сразу блокнули
Разблочить получилось👌
Надо предоставить весь пакет документов. Делаете от балды и присылаете.
Тоже в этой ситуации были
@alena.ganzyukova да. Вам ведь дали список документов?
От 15 до 70
От 4х клиентов
Постояшки
По 4-5 переводов делали
@alena.ganzyukova, расписки напишите сфоткайте и отправьте ,я до оператора дозванивалась ,долго но смогла и в чате переписывалась ,у меня 2ндфл запросили- предоставила ,разблокировали через 3 дня счет,деньги перевели на другой и всё я отказалась от них
От 15 до 70 тыс
От 4-х по 4-5 переводов в разные дни
Постоянные Клиенты
Что делать, если арестовали карты за долги по ЖКХ
Кто то уже хапнул гавнеца с блокировками карт? За долги по ЖКХ?
Я сижу просто в шоке… все карты , счета все в аресте, во всех банках.. списывают по 2 раза!
Как оплатить проезд за двоих в автобусе без кондуктора?
Девочки, возможно, вопрос глупый, но всё же: как оплачивать проезд в автобусе без кондуктора за двоих, если карта одна и второй раз валидатор списать не даёт???? Благо сегодня с собой было 2 карты, я оплатила со второй за ребенка. А если карта только одна?
Что у вас на экране блокировки?
Девчонки, у кого что на экране блокировки стоИт?
В чем может быть развод? Продавала на олх крем. Мужчина оплатил товар на карту, я отправила. Сейчас пишет что вместо крема получил тапочки. В приложении вижу что мне назад отправлена посылка от него. Не пойму в чем прикол, он то уже оплатил товар
Блокировка карт мам: реальные случаи и что делать
В связи с последними сплетнями о переводах по картам и пр… Стало интересно, а вот есть ли уже реальные случаи блокировки карт? Че делать то теперь?)