Что делать, если банк требует документы по 115-ФЗ о происхождении денег
Девочки, кто-то сталкивался с подобным ?
Т-Банк прислал предупреждение о блокировке карты по 115 ФЗ, если до 26.12 не предоставлю документы о происхождении денежных зачислениях на мою карту по 4-ым людям
У меня по работе были оплаты от них на карту
Соответственно с рабочим есть только договор-заявка и все
Никаких актов выполненных работ нет, так как не по безналу проводили
Что им предоставить, чтобы избежать этой блокировки?
Интернет эквайринг на расчетный я позже подключила. И не все оплаты через него прогоняла
Или уже бесполезно бороться ?
Комментарии
@pronina0204, да я вообще не надеялась
Газпром банк вот не хотят разблокировать ((( все еще думают рассматривают
Уже две недели
Пробуйте, пишите, что на то-то, придумывайте покупки и т д. Чеки может найдёте какие.
Вероятность мала, конечно, что разблокируют( да и ладно. Банков полно. Плохо, что пометка уже будет стоять по росфинмониторингу. И все банки и контрагенты будут видеть
@uliya915 @uliya915, @alena.ganzyukova они бы не открыли счёт все равно(((
Это обзвонщики набирают... дальше передали бы информацию и отказали бы в открытии счета... банки творят нынче, что хотят
ссылка
Мужа не предупреждали, срок никакой не давали, сразу блокнули
Разблочить получилось👌
Надо предоставить весь пакет документов. Делаете от балды и присылаете.
Тоже в этой ситуации были
@alena.ganzyukova да. Вам ведь дали список документов?
Меня заблокировали по 115. Я предоставляла все договора с подрядчиками, чеки, вплоть до фотографий тачек (строительные тачки). Один фиг проверку оттягивали каждый раз и каждый раз новые документы запрашивали. А один перевод был от меня нумерологу которого я не смогла обосновать 🤣 и всё. Блокировка. Причем они меня как физика заблокировали.
В мае дали еще рекомендации чаще использовать карту для оплат в магазинах, интернете и т.д
Соблюдала эти рекомендации, а толку то. У меня деятельность связана со стройкой и там достаточно часто приходится оплачивать камазы с черноземом, щебенкой, доставки разнообразные, и переводом было удобно. И т-банк себя раньше позиционировал себя лояльным, а как оказалась нифига. Даже сбер мне проверку не разу не устраивал.
@uliya915, мда… я вот озон карту открыла сегодня 😂 вообще привезли карту мужу вручили и ушли 😂 ни паспорта, ни договора 😂
От 15 до 70
От 4х клиентов
Постояшки
По 4-5 переводов делали
@alena.ganzyukova, расписки напишите сфоткайте и отправьте ,я до оператора дозванивалась ,долго но смогла и в чате переписывалась ,у меня 2ндфл запросили- предоставила ,разблокировали через 3 дня счет,деньги перевели на другой и всё я отказалась от них
От 15 до 70 тыс
От 4-х по 4-5 переводов в разные дни
Постоянные Клиенты