Банк заподозрил оплату кружка сына в отмывании денег
Кринжовый запрос от банка.
Вчера вечером позвонили сотрудники банка МКБ, сказали, что моя операция по оплате футбольного кружка сына попала под контроль (как отмывание денег) 🤣 И нужно подойти в ближайший офис для написания заявления о выгодоприобретателе (не смотря на то, что выгодоприобретатель 2020 года рождения, а сумма «отмывания» 1500 руб 🤪) Девушка сказала, что да, бред, но вот попала наша операция в доп контроль и нужно обязательно написать заявление.
К слову, в прошлом году такое было, но на тот момент это был первый платёж в данную секцию, а ближайшее отделение банка было на ремонте и я их послала. Кто-то с таким сталкивался, что приходилось писать заявление?
Комментарии
Что-то пыталась в инете найти не нашла, и чем там дело кончилось? 😂
@nata.a.konovalova не читала так как не интересно. Вроде тоже написал
@nata.a.konovalova, не научились еще 😅 слишком долго они шли к этому пути
Мимо казны шли бабки
Моя знакомая попала в историю… с банком… решила вклад закрыть… а ей бац… давай-ка ты девочка рассказывай откуда у тебя бабки… а ни чего так, что она ИП и все операции проводит через этот же банк?
Двое суток не спала, собирала им чеки и выписки… т банк… усложняется тем, что он только онлайн работает
@nata.a.konovalova, неделе две назад
Ну в целом имеют право запрашивать. Так что без вариантов - придется идти.
@tatitanni, да, могут. Надо нафиг выводить остатки денег и закрывать их карту 🤣
@nata.a.konovalova ВТБ на сегодня самый безбашенный. Там отмыв лярдами идёт на оборону и тп, поэтому контролем почти нет. Рекомендую 🤣
У меня тоже такое было раза 4, есть такое положение у ЦБ и целый Федеральный закон, но я сказала что вот и проверяйте сами, я никуда ездить не собираюсь.
Про ФЗ знаю, у них критерии есть определенные. Но! Это прям очень странно. Видимо что-то в нашей футбольной школе реально происходит в плане вывода средств) почему-то только про неё мне звонят)
У вас какие платежи попадали под проверку?
@nata.a.konovalova, заказы оплаченные через Американских посредников, витамины и кросы. У нас есть гос. структура, ф&б именуется, вот пусть они и проверяют мои данные и операции, если их это заинтересует. Мне скрывать нечего 🤷🏻♀️ тем более мой заказ проходит таможню. А тот ФЗ под данные критерии не подходит.
Так, может, мошенники? Главное он-лайн и по телефону ничего не делайте
Я сначала подумала, но вроде просто заявление нужно прийти в офис написать, больше ничего не просили
На днях подобное на Пикабу читала