Нужно ли отчитываться за переводы на карту и от какой суммы?

Question

Девочки это правда , что за переводы на карту нужно отчитываться? И от какой суммы?

Т😈 · Answer

Ну нет конечно 😂 если вам не миллионы переводят

zeifert · Answer

Это если много переводов
Если вам много разных людей деньги переводят
То вам могут блокнуть карты пока не докажете откуда деньги

zeifert · Answer

Если вам кто то 1-2 раза в месяц 5к переведет то ничего не будет

Ралина · Answer

@mishazeifert, один человек только. В этом месяц  50 скинул.

Лидия · Answer

@ralinaa, в этом случает нет. Банк может потребовать разъяснения, если сумма большая или же много мелких переводов, как сомнительные операции

Александра · Answer

Перед кем отчитываться? Впервые слышу)

Ралина · Answer

Типо в налоговую. Вот сижу и думаю правда или нет

Рамиля · Answer

@ralinaa нет. Налоговая если отправит запрос только . Может банк сам заблокировать и попросить разъяснения

Комментарии