Кто что знает про банковские переводы сейчас?
Заблокировали карту при переводе средств на карту другому человеку одного банка
Карту разблокировали с горем пополам, но установили лимит
Кто сталкивался, какие суммы считаются подозрительными ? Или что сейчас вообще в мире переводов творится ?
Комментарии
Озон банк звонил подтверждал отклоненный перевод в 67к😂 разблокировали быстро, просто сказала кому и за что переводила
Хм, переводила мужа большую сумму денег, не заблокировали. Даже не знала, что могут это сделать
А можно ссылку? В ваших записях не нашла ничего про переводы и банк. Либо вкратце, что полезного для себя почерпнуть
Все зависит робота, который выкидывает на проверку. В банках чаще лимит от 150 тыс на перевод стоит. Если контр в "П"списках или с меткой от ЦБ (веер, транзит) можно сразу на проверку попасть, будь то физ/ИП или организация. Тоже самое может быть если дробить переводы, будет высокая оборачиваемость средств.
Тинек наоборот больше всех приостанавливает переводы ( как бухгалтер говорю )
@dyakova, я вот тоже думаю, просто мы сейчас думаем, останавливать эти переводы с июля или продолжать и нас не коснётся
@velvinal, если он переводит многим людям - это уже точно подозрение. Если одному все норм
Если в месяц больше 150-200к, то вы будете считаться неблагонадежным клиентом. Вроде только у Тинкофф не так придираются
Могут заблокировать любую сумму. По опыту это обычно либо недавно полученный кредит, закрытый вклад. Могут заблокировать из-за того что даже небольшие постоянные переводы вам или от вас. Дальнейшие действия зависят от типа блокировки. Это уже в банке или на горячей линии банка узнаем.