Девочки кто работает в банке, какой комментарий при переводе лучше указывать что бы не заблокировали ?
Если писать на что конкретно скидывают так лучше ? Или лучше ничего не писать ?
Комментарии
@mrsrina988 в соответствии с уровнем риска согласно 115-ФЗ Центробанк разделяет организации на зеленый, желтый и красный свет, так называемый банковский светофор. В Жёлтый и красный сегмент могут входить не только организации, совершающие подозрительные операции, но и имеющие задолженности перед государственными органами, имеющие аресты на счетах и ограничения, организации, периодически обналичивающие денежные средства со счетов, проводящие частые переводы ден. средств физ лицам.
Ни разу не блокировали карты, если ничего не писать . Часто приходилось собирать и в классах, и на работе
@tttttanya я работаю с детьми, в частном порядке родители переводят на карту оплату за занятия. У меня оформлена самозанятость.
@lulkamisha так чек на каждое занятие выдавайтеи все, это не проблема тогда
Это не имеет значение. Если финмониторинг заподозрит мошенническую операцию ,незаконный вывод средств, отмывание доходов/укрытие от уплаты налогов, они заблокируют по 115-фз. Ознакомьтесь для начала какие операции попадают под сомнительные, какие операции проверяет финомниторинг.
Вот мне интересно, я зарплату получаю переводом на карту от физ.лица. Неужели полностью на наличку переходить 🥲🤷
Вопрос в суммам и в регулярности, и в том от кого получаете. А не в комментариях. Если это ооо, сотни тысяч, да еще и с желтым или красным светофором, то конечно заблокируют. А если это по 100 рублей от родителей класса - это неинтересно.