Девочки кто работает в банке, какой комментарий при переводе лучше указывать что бы не заблокировали ?
Если писать на что конкретно скидывают так лучше ? Или лучше ничего не пис...

Question

Девочки кто работает в банке, какой комментарий при переводе лучше указывать что бы не заблокировали ?
Если писать на что конкретно скидывают так лучше ? Или лучше ничего не писать ?

Екатерина · Answer

Вопрос в суммам и в регулярности, и в том от кого получаете. А не в комментариях. Если это ооо, сотни тысяч, да еще и с желтым или красным светофором, то конечно заблокируют. А если это по 100 рублей от родителей класса - это неинтересно.

Rinoshka · Answer

А что такое желтый и красный светофор ?)

Таня · Answer

@mrsrina988 в соответствии с уровнем риска согласно 115-ФЗ Центробанк разделяет организации на зеленый, желтый и красный свет, так называемый банковский светофор. В  Жёлтый и красный сегмент могут входить не только организации, совершающие подозрительные операции, но и имеющие задолженности перед государственными органами, имеющие аресты на счетах и ограничения, организации, периодически обналичивающие денежные средства со счетов, проводящие частые переводы  ден. средств  физ лицам.

Любовь · Answer

Ни разу не блокировали карты, если ничего не писать . Часто приходилось собирать и в классах, и на работе

Yuliya Mi · Answer

@mamanatasha_52 я самозанятая.

Yuliya Mi · Answer

@tttttanya я работаю с детьми, в частном порядке родители переводят на карту оплату за занятия. У меня оформлена самозанятость.

Наталья · Answer

@lulkamisha так чек на каждое занятие выдавайтеи все, это не проблема тогда

~ chernika · Answer

Это не поможет))) даже если вы напишите возврат долга.

Rinoshka · Answer

Бред какой ,на наличку как в 90 что ли переходить 😀

Таня · Answer

Это не имеет значение. Если финмониторинг заподозрит мошенническую операцию ,незаконный вывод средств, отмывание доходов/укрытие от уплаты налогов, они заблокируют по 115-фз. Ознакомьтесь для начала какие операции попадают под сомнительные, какие операции проверяет финомниторинг.

Yuliya Mi · Answer

Вот мне интересно, я зарплату получаю переводом на карту от физ.лица. Неужели полностью на наличку переходить 🥲🤷

Лучший комментарий

Комментарии