Помогите! Брат дал карту другу, тот снял 900 000₽, банк требует документы (115-ФЗ)
Девочки , расскажите , пожалуйста,
Кто понимает в 115 фз
Мой брат дал свою карту другу , а тот вывел 900 000 рублей , теперь банк требует подтверждающие документы , что можно сделать с этой ситуацией
Екатерина·
Мама двоих (6 лет, 9 лет)
Запросить у друга подтверждающие документы
Наталия·
Переводы или наличные снял ?
Если переводы, то от каждого кому переводил нужно предоставить заявление
Но не факт, что это поможет.
Елена·
Мама двоих (2 года, 13 лет)
Подтверждающие документы на что?
Екатерина ·
Мама сына (5 лет)
Нужно подтвердить происхождение денежных средств
На карте брата эти 900к, которые сняли, откуда взялись ? Вот все выписки /договоры и прочее
Екатерина··
Мама двоих (6 лет, 9 лет)
Банк имеет право запросить основание для перевода так же. Например, договор, по которому переводится такая сумма
Екатерина ··
Мама сына (5 лет)
я написала про договор
LaLaLey·
Мама сына (5 лет)
Ничего кроме предоставления доков вы не сделаете, не предоставите- откажут в обслуживании карты
nikkiii·
Вообще странная ситуация. Друг, что, сам не мог своей картой воспользоваться?
Конечно банк теперь будет требовать документы: откуда эти деньги, каким путем получены, кому !главное! перечислены.
Тк держатель карты ваш брат, то вполне возможно его подставили. 115фз у физ лиц строго проверяют
Евгения·
Смотрите- ук рф тоже может ему помахать , за такие малахольные действия. Во первых писать заяву на утерю карты , если друган в отказ идет. Во вторых друг должен обосновать документами откуда эти деньги в него. И еще ,если их взяли на карандаш лучше пусть готовятся, проверка синхронно их будет . Короче, попал он ) проверку ведут сейчас жестко всех) главное чтоб друган в д р 0 n е ры не вписался) кабзда им обоим.