Что такое отмывание денег простыми словами? Объясните, плиз!
Девочки можете мне простыми словами объяснить, что такое ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ? Я в Гугле читала, не врубаюсь 🙈. Поняла, что это буквально « отмыть», то есть снять грязь , ну значит изначально не законные деньги . И как отмывают открывая магазин не пойму , или делая строку 🤷🏻♀️Но мне бы на простом примере объяснить 🙈😅. Только прошу без упрекала и насмешки , да! Я много чего не знаю. К слову и ВВП учила на уроке экономике в 11 классе, а сейчас ничегошеньки не помню …
lunnaya_oluwka·
Мама двоих (9 лет, 10 лет)
Когда деньги идут не через кассу. Например, в магазине не пробивают чек, когда берут наличкой
Mariya·
Стоит магазин закрытый. Оформлен. Не работает. А деньги владельцу идут. Якобы от продажи товара
Евгения·
Яша живой пример 😉
Да и в целом весь бизнес без этой операции не способен выжить с плюсом..
раньше были фирмы однодневки, на них переводили деньги якобы за услугу и все снимали и пользовались без проблем.
Сейчас такие аферы не проходят. Но наши люди не пальцем деланные и все могут . Просто в сети за такое не погладят по головке.. поэтому могу выражаться только фигурально.
Но в сути вы взяли денег у родит в классе на нужды класса , а сами положили на год по % это уже вы отмываете незаконно денежки.. это самый лайтовый пример ))
Лидоня··
Мама троих детей
Кто такой Яша ?
Юлия ·
Мама двоих (3 года, 11 лет)
Автосалон кредитуется в банке. Покупает партию авто. По условиям, банк ставит обременение на авто через 15 дней, если автосалонине продаст их ранее. Тогда автосалон должен в течение 5 дней погасить проданный авто в полном объёме плюс проценты. Так вот. Партия закуплена и автосалон подает на эти же авто заявку в другой банк. Но уже от имени своей второй фирмы. Ну как будто
Ромашка купила авто через ВТБ. Продала Тюльпану и Тюльпан на эти же авто берет кредит в Сбере.
Т. Е. Собственник получает от двух банков деньги дважды.
Ну и есть банки, которые полагаются на добропорядочность клиента и не проверяют факт продажи и ждут, когда салон сам скажет, что продал.
Лидоня··
Мама троих детей
)))))) ничего не понятно 😅
Юлия ··
Мама двоих (3 года, 11 лет)
я старалась😂
Ну представьте, что вы с мужем живёте с родителями. Мама попросила у папы денег на продукты, и вы у мужа, сходили с мамой купили на деньги папы, приготовили еду, а вторые ( от вашего мужа) попилили на свои нужды. Пришли оба мужика домой поели и каждый из них подумал, что он молодец, накормил семью
Лидоня··
Мама троих детей
ну это яснее )))
MiA·
Мама дочки (3 года), беременна (17 нед.)
Вообще фраза «отмывать деньги» идет со времен итальянской мафии. Они для того, чтобы свои незаконно заработанные деньги сделать законными, открыли прачки.
Ну вот например гипотетическая ситуация: семья, муж зарабатывает незаконные деньги большие, ну раз они незаконные, то налоги он платить с них не может. Жена вообще не работает. Следовательно, у налоговой возникают вопросы: «откуда дорогое имущество», начинают копать.
Чтобы этого не было, они открывают ип, самозанятость или что-то такое. Будто они фотографы, например. Ну и потихонечку проводят деньги, будто их на фотосесссиях заработали
Лидоня··
Мама троих детей
Вот теперь поняла . То есть открывают законный бизнес и это деньги будто от прибыли .
MiA··
Мама дочки (3 года), беременна (17 нед.)
да