Как решить проблему блокировки счета ИП по 115 ФЗ?
девочки, у кого-то есть опыт блокировки счетов ИП по 115 фз? деятельность веду честно, налоги оплачены - документы все предоставлены - все равно счет заблокирован - как-тт через суды может это все решали?
Комментарии
Может Вы крупные суммы переводили себе? Какой % переводили от оборота?
Если все чисто, а банк отказывает, то в ЦБ РФ надо жалобу писать. Обращайтесь, занимаюсь разблокировкой, последний пост как раз об этом.
а не знаете какие последствия такие блокировки имеют - они мне заблокируют счет и внесут меня в какой-то черный список во всех банках? я пока не знаю хочу ли я связываться с обжалованием через суд/цб - если я просто могу закрыть счет и использовать счет в другом банке, то может по простому пойти пути…
@anka74 они информацию в ЦБ РФ передадут, но это не значит, что вас везде заблокируют. Если вам ЦБ РФ по своей проверке поставит высокий уровень, то тогда могут возникнуть проблемы в других банках. А так да, можете пока в другом банке открыть.
Не сталкивалась, но блокировать счёт может налоговая имеет право? Надо ещё им позвонить или съездить.
@anka74, банк разве имеет право просто так блокировать счёт? Тем более не разглашать почему. Какой банк?
@anka74, почитала, действительно могут. Мда, там пишут про периодическое перечисление физикам . И банк обязан дать вам официальный ответ на причину блокировки.
Бесполезно суды. Возможно работали с подозрительным контрагентом. Что в банке говорят? Причина?
в банке говорят, что не обязаны разглашать причины - договор и акты я им отослала для проверки - но они сказали, что все равно разблокировать не будут - причем у меня были переводы только на свой счет физ лица… теперь беспокоюсь меня в список неблагонадежных ип внесут в финмониторинге? это же такие проблемы потом во всем….
@anka74, лучше к операционисту подойти и спросить лично. По телефону конечно не скажут, если нет персонального менеджера.
Обратитесь в комиссию ЦБ для разблокировки.
Если понадобится помощь, обращайтесь🌸