Как думаете, не прилетит мне ничего?😊Что то задумалась.
Суть вопроса в том, что супруг работает не официально( калымит). Клиенты за работу деньги скидывают мне на карту..
Я работаю официально.
Не вызовет ли это высокий интерес у налоговой?
Зато может заинтересовать комплаенс банка в котором у вас карта ,у меня у мамы так заблокировали карту ,потому что ей деньги приходили за заказы регулярно ,до сих пор не может разблокировать 🤬
@konfetka112 это по фз противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Реально сложно разблочить, нужно доказывать, что деньги легальные. Не банк блокирует, а запрос от контролирующих органов, которые считают движения по карте подозрительными. У меня так один из клиентов переводил на баланс себе выигрыши со ставок и казино. Заблочили его достаточно быстро, а вот доказать, что деньги легальные - ох как непросто