Что делать, если карту заблокировали?
Девочки , хелп
Муж занимается арбитражами, ежедневно он переводит около 2 млн и так же поступает ему на голд, 4 дня назад его карту каспи заблокировали , якобы сомнительные переводы и поступления .
Написал заявление , но ни чат, ни кол центр , ни менеджера НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ !!!
Куда теперь обращаться ? У кого были подобные ситуации? На карте приличная сумма , которая нужна…
Комментарии
Каспи странные
Я лям переводила
Так мне запретили 🙄🙄🙄
Мои же бабки переводить
Вы кому? Зачем? Расскажите нам надо знать
Пока хай вай не устроила им
Ждать пока разблокируют. Но каспий прямо говорит,торговля криптовалютой у них запрещена и потом блочат карту,недели на 2
Конечно, все платежи по его карте выглядят подозрительными. Есть закон о противодействии отмыванию денег. Теперь мужу надо собрать все документы и ехать в банк и доказывать что все платежи были "чистые". Как его налоговики раньше не хлопнул?
@mo1 вам завходировали письмо заявление?
Там есть сроки в течение которых должны они ответить.
@mo1 всякое бывает, если не соответствует окэд , видно странное движение, это все согласно законодательства рк (бывает же коррупционные риски).
@vsevernetsya, да , в течении 15 дней.
Я решила тут спросить , вдруг кто сталкивался
@life_is_love, все верно , торгует через бинанс, верификацию в бинанс прошел
Девочки , а реально поднимать на арбитраже ? Кто в теме , объясните плиз 🙏🏼
Автору , пусть ситуация скорее решится 🙌🏼
Здравствуйте, я тоже раньше занималась, у него ранее были предпуреждения скорее всего, банки всегда против таких подозрительных сделок будут, возможно навсегда заблочили карту. В россии банки сразу со всей лежащей там суммой навсегда блокают