Что делать, если карту заблокировали?

Question

Девочки , хелп
Муж занимается арбитражами, ежедневно он переводит около 2 млн и так же поступает ему на голд, 4 дня назад его карту каспи заблокировали , якобы сомнительные переводы и поступления . 
Написал заявление , но ни чат, ни кол центр , ни менеджера НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ !!! 
Куда теперь обращаться ? У кого были подобные ситуации? На карте приличная сумма , которая нужна…

Aiman · Answer

Здравствуйте, я тоже раньше занималась, у него ранее были предпуреждения скорее всего, банки всегда против таких подозрительных сделок будут, возможно навсегда заблочили карту. В россии банки сразу со всей лежащей там суммой навсегда блокают

A.М. · Answer

Каспи странные 
Я лям переводила 
Так мне запретили 🙄🙄🙄
Мои же бабки переводить 
Вы кому? Зачем? Расскажите нам надо знать
Пока хай вай не устроила им

Анастасия · Answer

Ждать пока разблокируют. Но каспий прямо говорит,торговля криптовалютой у них запрещена и потом блочат карту,недели на 2

Elena · Answer

,

Mo · Answer

Внутреннюю кухню к сожалению не знаю

hush · Answer

Конечно, все платежи по его карте выглядят подозрительными. Есть закон о  противодействии отмыванию денег. Теперь мужу надо собрать все документы и ехать в банк и доказывать что все платежи были "чистые". Как его налоговики раньше не хлопнул?

Ty ne ver slezam · Answer

@mo1 вам завходировали письмо заявление?
Там есть сроки в течение которых должны они ответить.

Ty ne ver slezam · Answer

@mo1 всякое бывает, если не соответствует окэд , видно странное движение, это все согласно законодательства рк (бывает же коррупционные риски).

Mo · Answer

@vsevernetsya, да , в течении 15 дней. 
Я решила тут спросить , вдруг кто сталкивался

Elena · Answer

В РК это незаконно

Elena · Answer

@mo1, https://www.instagram.com/reel/C4P78EyCLCX/?igsh=MTVsZHd0M29hNnZsZA==

Mo · Answer

@life_is_love, все верно , торгует через бинанс, верификацию в бинанс прошел

Aiman · Answer

@mo1, он налоги платит?

А · Answer

Девочки , а реально поднимать на арбитраже ? Кто в теме , объясните плиз 🙏🏼

Автору , пусть ситуация скорее решится 🙌🏼

Aiman · Answer

Ой какой там 10-15 тыс тг в день но риски огромные

Салтанат · Answer

Вам надо поехать в головной офис. И там выяснять.

Что делать, если карту заблокировали?

Лучший комментарий

Комментарии