Почему заблокировали карту после сбора для приюта?
Девочки, может кому-то блокировали карты банковские, наложили какие-то ограничение, приехала в банк сказали с вами свяжется департамент финансового мониторинга 🤷♀️ что это вообще? Был сбор для приюта , я решила помочь , суммы переводили не большие , но сумму собрала приличную! Помогла называется…
Ilvina Dilanyan·
Да,ждать когда позвонят и успеть взять трубку будут вопросы куда и зачем была операция
Дарья ··
Вы сталкивались с такой ситуацией ? Сегодня пошел 4 день с момента блокировки!
Сколько они вообще рассматривают? в банке ничего не сказали !
Только посмотрели на меня будто я мошенница какая то
Мария·
Скорее всего заблокировали по 115 ФЗ. Отмывание денежных средств.
Мария·
А посмотрели на вас так, потому что обычно обнальщиков так блочат.
Вам очень повезет, если разблокируют вам счет, но нужны будут доказательства, куда, что, для чего.
В противном случае, нужно будет закрывать счет, расторгать договор обслуживания с банком и выводить деньги с кассы, но уже с комиссией, смотря какая сумма на счете.
Дарья ··
Мдаааа🤦♀️
Nika·
Мама дочки (2 года)
Вам должны были выдать список документов для представления в банк, «обеляющие» ваши финансовые поступления. Скорее всего сумма была выше 600 тыс и мелкие поступления- это прямой путь к блокировке 115-фз. На самом деле не шутки, потом могут быть проблемы с открытием карт в других банках, взятии кредитов и другие проблемы
Дарья ··
я позвонила сегодня !
Он говорит ожидайте звонка , по вам еще проверка! Что за капец такой😔
Nika··
Мама дочки (2 года)
@dasha.fomicheva, это что за банк ?
Дарья ··
гаспром
Мария·
По вашу сторону я с таким не сталкивалась, но я работала в банке и таких в день было куча людей. Доказать было сложно, т.к. поступлений было много, суммы большие, происхождение денег не понятно 🤷🏻♀️
Дарья ··
ну если это был сбор, как я могу это обосновать? Я даже снять не смогла их
Какие документы я могу им предоставить? Если только с приюта , что собирались деньги
Мария··
@dasha.fomicheva, да, все что есть, то предоставляйте.
Дарья ··
хорошо, спасибо)
Нюта 💚·
Ой, у меня так было со сбером, общая сумма только побольше была. Заблокировали и отказали в обслуживании на 3 года 🤦🏼♀️ прошло уже лет 7, до сих пор не пользуюсь их услугами 😅 пошли в жопку они
Дарья ··
Вам тоже этот мониторинг звонил?
Нюта 💚··
@dasha.fomicheva, нет, мне просто заблокировали и я поехала в отделение банка. Не помню, чтоб звонили, давно было, может просто забыла уже
Дарья ··
@mamasita_channaroma, поняла)
Ну ладно буду ждать звонка
Галия ·
Мама сына-младенца
Добрый вечер, решили свою проблему как-нибудь?
Дарья ··
Здравствуйте! Они заблокировали мне счет по 115 , я писала заявления , чтобы остатки мне перевели на мой другой счет в другой банк и все, в этом банке я теперь в чс🤦♀️
Галия ··
Мама сына-младенца
@dasha.fomicheva, писец 🫢🙄
Дарья ··
до сих пор жду деньги, уже почти месяц прошел, только после закрытия счета в их банке , мне переведут деньги