Блокировка карты в банке: за какие переводы могут заблокировать?

Девочки, кто в банке работает.

За какие переводы (количество / суммы) могут блокировать карту?

И Кто это делает ? Робот? В течении какого срока? Ну типа, если в прошлом месяце мужу на карту было много переводов (собирали на подарок начальнику, скидывали ему . Ничего криминального😂) и не заблочили, значит все ок? Пролетели?