Что будет по 115 ФЗ?
Девочки, кто сталкивался. Тинькофф по 115 ФЗ запросил предоставить документы подтверждающие доход.
Отправим 2 НДФЛ. Вот если они посчитают, что на карте средств больше чем мы можем иметь по зарплате, что будет?
Знаю, что могут заблокировать карту. А что ещё?
veronica·
да ничего, кроме как заблокировать карты и счета, максимум - попросят закрыть счета все, но это если вдруг отмыванием доходов занимаетесь )
Алиса··
Мама двоих (младенец)
Ну в суд они подавать не будут?😞
veronica··
неее. просто в случае отмывания в других банках будет сложнее счета открыть
✨✨✨·
Ничего не будет
Попросят закрыть счета и больше вам в этот банк ни ногой 😅
Алиса··
Мама двоих (младенец)
Тогда правильно нам пока весь остаток с Карты вывести? На случай если заблокируют
✨✨✨··
а вы разве сможете вывести сейчас? У вас еще не остановили вывод?
Алиса··
Мама двоих (младенец)
да. Переводы пока можем. Снять не можем. Потому что лимит на месяц превышен.
Карту ещё не заблокировали же. Просто читала, что у многих после проверки блокируют
gan1991·
У вас ИП ? Или они просто запросили как физ лицо
gan1991··
@alisaam, ого
Алиса··
Мама двоих (младенец)
@a.n.kazan, уф такой геморрой. Доказывать что мои деньги это мои. Ещё читала, что у многих даже спрашивают не только откуда эти деньги , но и куда вы планировали столько тратить 😄
gan1991··
ужас 🙈
Регина·
Мама двоих (3 года, 5 лет)
Сообщение в финмониторинг банк может отправить, что сомнительные операции. Там не обязательно 2ндфл предоставлять, может у вас другие источники дохода были-что-то продали или например займ взяли
Дарья·
Мама двоих (1 год, 7 лет)
Закроют счета скорей всего,у мужа так было,он им предоставил откуда деньги,они сказали закройте счета и досвидос.даже всю историю операций удалили