Как обналичка влияет на блокировку Kaspi Pay: связь и последствия для пользователей?
Кто разбирается, подскажите как связана обналичка средств и блокирование каспий пея?
Комментарии
@siel, Не знаю. Смотря как помогут. Даже если это будет считаться мошенничеством, то это касается тех кто этим занимается. А вы же как клиент получается. Вам ничего не будет. Главное чтобы проверенные были .
@aylisha, Налоги никак нельзя обойти. Их только платить. Те кто занимается обналичкой делятся на 2 категории. Первые платят налоги, чтобы не было штрафов и долгов, у них всё чисто и клиентов не кидают. А есть 2 категория, они обналичку не делают со своего ИП, так как не хотят платить налоги и берут в аренду чье-то ИП, договариваются с кем-то наивным, что за аренду будут платить (допустим 200к в месяц) НО это ужасная ловушка. Потому что они будут всё обналичивать от вашего ИП, а налоги придется платить вам. И те 200к не покроют того оборота, которые они делают. Ооой если говорить, там очень много всякого…
@mikowka96, просто нас кинули, мы через ред оплатили, и думаю как они налоги теперь платить будут
Обналичка расценивается как мошенничесвто. Каспи это распознает и блокирует. Там у них есть ответы на вопросы в КаспиГид, там об этом написано.
Каспи пей может принимать оплату через каспи Голд, qr, каспи ред и рассрочки и тд. То есть если вы постоянно принимаете оплату только через ред и рассрочки, а обычной наличкой через Голд не принимаете, сразу становится ясно, идёт обналичка. Более хитрые , проводят всё по очередно. Ред, потом обычной наличкой принимают оплату от чужих людей. Там ещё распознаются если вы просите наличкой родственников оплачивать и потом им их же деньги возвращаете. Те кто занимаются обналичкой, используют всякие хитрости и лазейки. Это я ещё не говорю про налоги и обороты.
П/с: Я как то тоже хотела этим заняться, а в ходе поиска информации, узнала о подводных камней и не стала лезть туда