Что делать, если меня шантажируют после ошибочного перевода?

В топ

И эти у вас остались?

Это касается только депозита ? Или обычный каспи тоже

А в чем тут осторожность ?

Вам по ошибке отправили деньги , просят вернуть.

Заявление ровд не принимает , потому что это гражданское дело , банк тоже . Тут толко ваша сознательность. Пока выглядит так, что вы не хотите возвращать деньги.

Не поняла, как если перевести обратно, они могут списать остальные деньги?

Странно для мошенников что отправили не 5 тыс ТГ или 10 тыс. Возможно это не мошенники а люди которые ошиблись но хотели по быстрому вернуть деньги и попросила знакомого представиться сотрудником банка. Но и себя надо обезопасить, как вариант снять наличку и вручить в руки с видеофиксацией

Вы можете 20100 перевести на пустую карту и им вернуть и все

Либо пусть придут и заберут

Я бы попросила подтверждение ошибки перевода, обычно в номере цифры рядом или имя схожее в тел книге рядом (например Айнура 1, Айнура маникюр).

Была по идее мошенническая схема типа вы являетесь соучастником если переведете деньги обратно. Тут только интуиция мошенники или реально ошиблись

Или налом вернуть при свидетелях

Может они на вас займ взяли ? говорят типо ошиблись и вернуть хотят. Слышала о такой схеме

Вот бессовестные аферисты .

Можно вот так. Пусть по ватсапу отправит вам чек и свое уд.личности для подтверждения.

Потом вы снимите эти деньги и пополните ей через терминал.

Напишите чем все закончилось

Вы бдительная , а есть кто попадется.

Реально мошенников развелось, наглые бессовестные, маме названивали она их блокнула, так они с др номера Ватсап бомбили, я такой наглости ещё не видела.

Это бред. При переводе у вас не могут снять все суммы со счетов.

Вы можете снять деньги и скинуть этой девушке на ее карту и все, если так боитесь.

Человек просто ошибся, с кем не бывает.

Все бывает в жизни, хлрошо что не отправили а вдруг...

Я не поняла, а что будет если просто отправить на каспи ей?

Мне тоже один раз звонил один парень и сказал что случайно отправил мне 19 тыс.тенге. Потом я вернула ему обратно. И ничего у меня там не брали

Вы все правильно сделали. У мошенников такая схема, связанная с онлайн кредитами и тд.

Это онлайн займ может быть.

Мужа брат так попал - его коллега по вахте попросил на карту брата перевести 80 000, якобы у него каспи в блоке, а потом снять ему в банкомате и отдать наличкой.

Тот согласился.

Ни смс, ни ИИН не запрашивали.

В итоге все выяснилось, когда уже начали звонить требовать деньги и угрожать коллекторами, там за месяц еще проценты накапали.

Тот коллега так оформил займы на нескольких ребят в течение пары недель, те уехали с вахты домой, а он потом просто уволился.

Подали коллективное заявление и дружно оплачивают кредит теперь.

Знаете это может быть предоплата , То есть мошенники якобы что то продавая указывают вашу карту а потом через какое то время реальный отправитель будет требовать с вас а вы уже мошенникам получаете перекините

Мне так недавно скинули 3550 , написали в ватсап мол не туда можно назад и я вернула назад . Ничего лишнего не сняли.

Незнаю когда я по ошибке отправила была тоже одной мадам.то она мне обратно отправила.И то не хотела....

Снять и отправить через терминал по ИИН или номеру карты. Не делайте проблемы там где ее нет))

Тут как-то писали более подробно о такой схеме, сумму с вашего счета они не спишут, но вы якобы станете соучастником их махинаций что ли. В общем особо не понятно, но такая схема есть и вы правильно сделали что не вернули. Если хотят пусть едут и забирают наличкой

я бы не отправляла, только через банк

Тоже недавно ошиблась у меня хозяйка квартиры и парихмахер с одноц фамилией и именем и ннчайно отправила парихмахеру за комуналку😥 хорошо что она поняла и назад мне отправила

Вам сумма поступила от физ лицо? Или со счета какого то? Если со счета возможно на вас оформили микрокредит 😅 и эту сумму хотят взять у вас. Потом вы не докажите, получится так будто вы сами взяли и отправили кому то. Не докажете в суде

Вы всё правильно сделали! Вчера только свёкр аудио отправил про этот вид мошенничества. Типа вы потом отправляете перевод, но там оказывается вы делаете либо предоплату за что-то или что-то в этом роде, короче потом на вас штраф какой-то придет, почти в 200’000. Блин, всё равно когда делаешь перевод видишь же на чьем имени карта, как уже ошибаться.

Вы молодец. Пишите в банк заявление и пусть они сами разбираются.

Это схема такая, возможно, что это микрозайм. И если вы обратно отправите эти деньги, то потом ещё и займ придется вам выплачивать. Правильно сделали, что в банк обратились. А те кто выше пишут, что это бред, не правы. Мужу так же скинули 5000, и потом сказали, что по ошибке, сказал пишите в банк и вам вернут. Естественно, никто в банк не пошел. Мы сняли эти деньги и одной семье купили продуктов на эту сумму

Здравствуйте!

Девочки, есть два варианта:

1. Если тот отправитель пишет вам свой номер которая хотела отправить, можете проверить, совпадает ли с вашим номером, удостовериться действительно ошибся человек или нет, если да, тогда можете отправить на тот номер, которая получили перевод! Это не мошенничество , норма, люди ошибается!

2. Если она просит отправить на другой номер, якобы ее карта в блоке и тд, это уже мошенничество. В этом случае нельзя отправлять перевод.

Ваш депозитный счёт с шестью нулями не привязана на карточный счёт, то есть с вашей карты, никак не возможно снять, если вы не совершаете никаких переводов и не говорите им смс код.

По поводу звонков, может она сходила в отделение банка и добрый сотрудник хотел помочь и звонил вам с личного номера или же с рабочего номера, и не дозвонились, в этом случае звонок от банка не фиксируется.

Я понимаю, что вы хотели предупредить людей, и тут в основном начали писать что это мошенничество, нужно сначала разобраться, а то все читает и боятся, может эти деньги нужнее были тот момент.

Расскажу вам одну похожую историю, я сама уже и бывшая сотрудница банка. Моя мама взрослый человек, как то хотела отправить перевод, то ли 20 000 тенге и ошибся в одном цифре. Тот получатель тоже молодая девочка, как только прочла сообщение от меня, не стала отвечать, а мама взрослый человек, начала себя винить и переживать. Я не хотела, чтобы она ходила в банк и писала заявление, как положено, когда человек ошибается при переводе, должен написать заявление в банке, она взрослый человек и эти очереди в банках, вообщем не хотелось ее зря беспокоит, думала тот получатель нормальный человек, все подробно написала, в итоге игнорировали просто так.

И когда вы ошибаетесь и отправляете другому человеку деньги, перевод, вы пишите заявление в банке, просите вернуть деньги обратно на ваш счёт, тут Банк обращается получателю перевода, если получатель нормальный человек и даёт соглашение на списание, банк в этом случае списывает деньги . Получатель тоже должен придти в отделение банка и написать заявление, что согласен на списание денег. А если получатель отказывается , тогда банк ничем не поможет. Деньги не возвращается отправителю.

Я однажды неправильно перевела. Ошиблась в одной цифре. Хорошо девушка порядочная попалась. Перевела обратно, без лишних вопросов.

а вам сумма от кого поступила?

в любом случае вам нужно ехать и писать заявление в банка. потому что это реально может быть займ

% на вас повесят

Моя мама одной цифрой ошиблась и отправила кому-то деньги, она тоже не вернула, сославшись на то, что мама мошенница🙄 я ей предлагала снять и положить в банк, если так боится или пойти в полицию и там передать, но она сослалась на занятость. В общем, было понятно, что не хочет возвращать денег. Непонятно в этой ситуации кто мошенник) так и осталось на её совести

Меня недавно мужик попросил перевести деньги. Типа жене в Турции надо.

Сам дал наличкой. Я такая добрая согласилась. Потом думаю ща как снимут деньги))) как бабка

короче

По идее, не стоит. Если она не предоставит доказательства того что ошиблась. Позвонила б на видео, показала карту и уд свое. Я б так сделала.

Я не давно отправила так ,ошиблась одной цифрой и все ,получатель сказал что мошеница и не вернул деньги ,а ехать в банк не было возможности, так и остались у него

@mama_nurislama2, что-то про ваш случай сразу вспомнила 🙄

Вам можно самой снять деньги и отправить через терминал на иин

Обычно это мошенники, дают чужие имена и карты и кидают людей на бабло. В случае чего, у жертв ваши данные и только. И чеки, куда они переводили именно вам, а не им.

Здесь все просто, говорите, чтобы она приехала со своим удо и забрала у Вас наличкой. Иначе кто тут Мошенник - это уже другой вопрос

Если даже девушка обратиться в банк, то ни один банк не примет заявление от неё и не вернёт ей деньги. Никто не имеет право списать с вашего счета эти 20100 т., только по решению суда (который она поиграет, т.к. корректность данных при переводе это ответственность отправителя).

Если вы честный человек и опасаетесь мошенников, то сами сходите в банк и напишите заявление на отмену транзакции, и тогда деньги вернуться отправителю.

Мужу так нечаянно 500 тыс отправили ,сразу обратно отправил ,никакой это не был кредит и никто ничего не списывал

Просто реально ошиблись номером

Но теперь просто так обратно не отправляет ,строго через банк

У меня золовка рассеянная. Никогда не посмотрит не проверит. Пару раз так отправляла деньги не на тот номер. Потом писала сообщение с просьбой вернуть. Слава богу возвращали

2 года назад тоже по ошибке отправила мужчине,позвонила объяснила ситуацию. На след день пошла писала заявление в каспий и этот чел тел не поднимал оказывается только по вотсапу отвечал

Можно ведь через терминал отправить. Ничего не потеряете. Может реально ошиблись.

Пусть придут и налом заберут тогда

А если вы снимите эти деньги и пусть она приедет и налом заберёт

"на депозите сумма с шестью нулями" какая вы однако осторожная😀писать об этом🫣

Я тоже ошиблась на 1 цифру ,писала этому человеку а у него оказ карта в блоке и он не может мне отправить, до сих пор обещает ,банк кстати отказал

+20100

Не поняла про то, как они снимут деньги на вашем счёте, это же нереально

Вы реально все усложнили, 20 тыс получается к рукам прибрали. здесь же написали варианты как можно безопасно скинуть, возможно девушка в деньгах нуждается, ну совесть ваша конечно

Если перевели по Каспий там имя должно выходить попросили бы номер если выходит такое же имя то проблем не должно быть

А если поступление с другого банка это может быть займ и все что угодно

Ну предупреждали ведь что машеники так делают,что нельзя назад им переводить .я бы тоже побоялась .закинула бы через терминал

Не дай бог по ошибке отправить вам к примеру из-за чужой ошибки например скинули не тот номер, а деньги нужны срочно а вы скажете не буду возвращать иди пройдись через 9 кругов ада

Я так в одной цифре ошиблась и не тому человеку 5 К перевела. Женщина ничего, спокойно назад перевела.

Но я мысленно уже попрощалась с этими деньгами)))

Свекрови один раз перевели 169.000 как раз в то время,когда ходили байки что аферисты отправляют,а потом взламывают и тд.Женщина звонила умоляла назад отправить,я сказала идите в банк.Потом сама позвонила,меня заверили что никто не сможет ничего взломать,если я верну сумму.Я перевела,эта татешка очень благодарна была.Я думаю у вас тоже ситуация такая,нечаянно перевели.

А мне так пришла от какого Павла сумма 79к и тишина, месяц уже прошел,так и не знаю,кто и что)))

Можно вроде без карточки через теоминал положить и чек распечатать

Можно через терминал вернуть,ничего не потеряете

Вдруг реально нужны эти деньги,в наше то время(

многие тут находят 1000 оправданий той девушке, но ни одного объяснения или понимания почему автор так поступает. уверена она от этих 20тыс не разбогатеет, а только переживает за безопасность своих сбережений, лучше перебдеть, чем нарваться на мошенников. умники нашлись 😂

Короче я продублировала тыщу раз специально , чтобы все были в курсе такой схемы :

Ого , девочки так много тех кто не в курсе )

На меня повесили кредит в 150 тыс тг 3 года назад . Тогда такие схемы мало кто знал ) под прикрытием девушка купила у меня сумку , потом позвонила , сказала мама умерла . Я конечно вернула деньги ей .

Оказалось она оформила на меня кредит , и деньги пришли от микрокредитной организации, а я сняла и ей перевала 🤣

На самом деле там все чуть сложнее было , но суть вкратце в этом )

Будьте осторожны ❤️

Не переводите ни в коем случае с карты. Сделайте через терминал, фото чека обязательно.

Автор хотела предостеречь людей. Люди на неё накинулись 🤦🏻‍♀️🔫

Не говорите.

Какие же все таки некоторые женщины, слов нет.

Думаю просто им нечем рисковать или просто они не на моем месте раз так пишут.

Эх, с моими вечными 100-200 тенге на каспи, ниче мошенникам не светит 🤣

Все правильно сделали , есть же схема «берут на ваше имя микрокредит и начисляют на вашу карту деньги , потом по точной такой же схеме , типа нечаянно перевели получают деньги от вас, позже вытесняется , что у вас откуда то есть кредит»

Я вам расскажу одну историю как моей бабуле поступил перевод на карту с России в рублях с 9 нулями она их сняла когда ей не было 30 лет и на эти деньги купила себе квартиру))) никто никого не нашёл 🤗🙈так и живём))))

Это развод, уже много таких случаев было

Офигееееть я бы наверное обратно отправила,подумав что кто то перепутал 😧

девушка ошибочно скинула мне 1000, вместо таксиста.хотя номер каспи,который она мне написала ваше другой был, может ее а не таксиста все таки,не поняла. Вообще она то мне на Билайн закинула, а я ей на актив вернула,ещё 10 ТГ комиссии сверху. Мелочь, но как то сремненько

на олкс нашла жёсткий диск, написала владельцу, 2000 закинула на каспи и все ни дозвонится, ни Вацап не работает ни в олкс нет. Пропали думаю мои деньги,но решила в каспи сходить и заявление написать, там дело 2 минут, приходишь,показываешь перевод и приходит ссылка подтверждение. Через неделю вернул мне владелец с подпись " возвращаю ошибочный перевод" . Я ему после заявы в каспи ещё смс отправила,что к ментам пойду. Мож совесть, мож не захотел связываться. А вот второй раз закинула на Билайн 5000 месяц меня завтраками кормил урод, там уже не напишешь заявления, будет мне уроком. Часто забираю курьером Яндекс, приходится доверять людям

Шиздец

Ой я один раз по ошибке отправила 2000т в тот момент это были деньги на продукты, с работы зп задержали и мы считали каждую тенге.

Я позвонила обьяснила ситуацию и мужчина вернул обратно. Очень благодарна ему за это.

Не всегда это мошенники, лучше конечно снять и через терминал отправить, так безопаснее.

Спасибо! Сейчас время такое,уж лучше пусть будут судить,зато вы себя обезопасите!

Маме пришли так деньги. Она сходила в банк и они вернули деньги обратно.

Сегодня только отправили мне про это смс