Лучший комментарий
Комментарии
Если информацию запрашивает банк,то,скорее всего,достаточно просто будет Вашего пояснения,без подтверждения документами.Мы когда вносили средства за квартиру-в анкете фин.мониторинга писали откуда средства.так и раньше было,но я давно уже на работаю в банке,раз 100 могло измениться все. если письмо реально от банка-не игнорируйте-могут заблочить счета.
@yuliiacheplyhina, ааааа тоесть их именно этот момент волнует
Что бы я не спонсировала терроризм и тд?
А не просто почему я не фоп?
Ладно я сегодня послушаю бухгалтера
Что она мне скажет, что мне сделать лучше
Отправлю письмо в банк
Если все нормально пройдёт я сюда напишу пост
@alenka_ne_pelenka, по идее, налоги это же парафия налоговой службы…
Напишите потом,если будет время-это вопрос,думаю,многих может заинтересовать;)))будем все обучаться финансовой грамотности;)
У меня на приват такое пришло. Они сказали до 400 000 если в месяц то не трогают. У вас больше этой суммы?
У меня вот тоже вопрос, если я (припустим) выставила барахло своё на ОЛХ и люди покупают (так можно и объяснить переводы), то что мне ФОП оформлять?????
@vikamasha, а какое наказание за продажу Б/У вещей без ФОП ?
@vikamasha, эпоха бидности скинчилась 🤦♀️
Спасибо за ответы.
Меня тоже прошлым летом просили показать источник доходов. Я фрилансер и работаю на платформе, которая в Украине не особо известна.
Я скинула скриншоты моего аккаунта и все.
Обязательно оформите ЧП. Моно не имеет отношение к налогом, но не ожидайте пока настучат по голове
Сбросьте им скрин инсты и несколько переписок. Все нормально
Банк запрашивает подтверждение происхождения средств, имеют право, так сказать.
Думаю максимум, что могут сделать, это закрыть счет.
Но не стоит нервничать раньше времени.
Как когда-то говорил мой начальник : «будут бить, будем плакать»
Если у Вас регулярные поступления от разных физлиц, Вам действительно стоит оформить предпринимателя.
Я тоже давно предприниматель.
И оформила его для того, что бы максимально декларировать доходы.
Сейчас банк не проводит ни одну сделку крупную (покупку имущества) без подтверждения доходов.
В соседних странах банки и налоговая сопоставляют доходы и траты по карте… и задают вопросов больше… наши пока ведут себя скромнее, но это вопрос времени
Да вы абсолютно правы
Мне нужно успокоиться и выдохнуть
С бухгалтером завтра консультация в 11:00
Все узнаю и буду думать как решить все
И 1000% завтра же позвоню по оформлению фоп
Так дело ж не в доказательстве откуда они у вас, а дело в том, что нужно доказательство уплаты налогов по ним. То есть предоставите вы инфу с инсты или нет - это сути не поменяет - налог вы не платили.
Сейчас связалась с бухгалтером
Нет
В налоговую банк информацию не передаёт и наоборот
Тоесть это именно им нужно знать назначение и происхождение денег
И зачем я снимаю наличку
Можно и мне скрин запроса, пожалуйста? Запаниковала)
Грозит в моно блокировкой счетов и отказом в обслуживании в будущем. Моно в налоговую не передаёт инфу.
Так, если в течении 2 х дней не предоставлю?
Мне бы не хотелось терять моно как банк
@alenka_ne_pelenka, да, если не предоставите или им не понравится то что предоставите) у меня по Привату был такой запрос недавно, скинула им свою ведомость по зп. Официальная часть очень у меня очень маленькая и не соотносится с оборотом вообще но им подошло вроде)
@eishchuk, приват просто стал почти государственным. Там все ужесточились
Я им тоже присылала информацию и они согласились
Но я решила перейти на моно
И вот такая ситуация
Так это ж с этого года ввели, не должны за 21 трогать. Можно в лс скрин как написали, просто тоже есть левак.
@alenka_ne_pelenka, и мне
Тоже неофициально получаю регулярные переводы 😭
Если не найдёте, мне нравится вот эта девочка - бухгалтер ссылка
@sp_mama_, да записалась к ней на консультацию
Завтра все узнаю
Волнуюсь капец
@alenka_ne_pelenka не волнуйтесь, все будет Хорошо. Главное, что это не налоговая 🤞
@yuliiacheplyhina, +380 (50) 651 37 01 Вика бухгалтер
Покажите скрин этого запроса? Имеют ли они право запросить информацию? (Подтверждаюший документ).
Есть вариант ответить, что вы весь год получали перевод от всех ваших родственников на дите, мол фин положение не из лучших
И оформить фоп, если продолжаете работать
+ какие суммы, обороты
+консультацию юриста и бухгалтера
@alenka_ne_pelenka, если это фейк, то это повод задуматься, тк сейчас действительно мониторят счета
@alenka_ne_pelenka, по сторіз бухгалтера, я так розумію, що питання вирішене😊
Это вам не тема форума, и за один комментарий вам никто не поможет
Вам нужна консультация бухгалтера или юриста
Чем грозит
Незарегистрированная предпринимательская деятельность от 17000 до 34000 грн штраф
Если признают все суммы доходом - налог
Все зависит от сум и их количества
@julia5100, может я нервничаю и читаю с интонацией, которой нет🤗
@iraflower, спасибо огромное! Простите я наверное придала окрас вашему ответу, которого нет. Я нервничаю просто. Не понимаю что делать. Позвонила юристу банковского дела. Он на больничном сейчас не может подсказать
Ну прям лежит в больнице
До утра сума сойду 😩
Ну выходит да
Не маленькие
Но тут вопрос не в самих доходах, а как мне это доказать?
Скрипы что ли переписки с инсты им присылать
Если не найдёте, мне нравится вот эта девочка - бухгалтер ссылка