Если информацию запрашивает банк,то,скорее всего,достаточно просто будет Вашего пояснения,без подтверждения документами.Мы когда вносили средства за квартиру-в анкете фин.мониторинга писали откуда средства.так и раньше было,но я давно уже на работаю в банке,раз 100 могло измениться все. если письмо реально от банка-не игнорируйте-могут заблочить счета.

У меня на приват такое пришло. Они сказали до 400 000 если в месяц то не трогают. У вас больше этой суммы?

У меня вот тоже вопрос, если я (припустим) выставила барахло своё на ОЛХ и люди покупают (так можно и объяснить переводы), то что мне ФОП оформлять?????

Меня тоже прошлым летом просили показать источник доходов. Я фрилансер и работаю на платформе, которая в Украине не особо известна.
Я скинула скриншоты моего аккаунта и все.
Обязательно оформите ЧП. Моно не имеет отношение к налогом, но не ожидайте пока настучат по голове
Сбросьте им скрин инсты и несколько переписок. Все нормально

Банк запрашивает подтверждение происхождения средств, имеют право, так сказать.
Думаю максимум, что могут сделать, это закрыть счет.
Но не стоит нервничать раньше времени.
Как когда-то говорил мой начальник : «будут бить, будем плакать»

Если у Вас регулярные поступления от разных физлиц, Вам действительно стоит оформить предпринимателя.
Я тоже давно предприниматель.
И оформила его для того, что бы максимально декларировать доходы.
Сейчас банк не проводит ни одну сделку крупную (покупку имущества) без подтверждения доходов.

В соседних странах банки и налоговая сопоставляют доходы и траты по карте… и задают вопросов больше… наши пока ведут себя скромнее, но это вопрос времени

А сбросьте и мне пожалуйста 🙏

Так дело ж не в доказательстве откуда они у вас, а дело в том, что нужно доказательство уплаты налогов по ним. То есть предоставите вы инфу с инсты или нет - это сути не поменяет - налог вы не платили.

Можно и мне скрин запроса, пожалуйста? Запаниковала)

Грозит в моно блокировкой счетов и отказом в обслуживании в будущем. Моно в налоговую не передаёт инфу.

Так это ж с этого года ввели, не должны за 21 трогать. Можно в лс скрин как написали, просто тоже есть левак.

Если не найдёте, мне нравится вот эта девочка - бухгалтер ссылка

Есть у меня крутой бухгалтер все вам поможет

Покажите скрин этого запроса? Имеют ли они право запросить информацию? (Подтверждаюший документ).
Есть вариант ответить, что вы весь год получали перевод от всех ваших родственников на дите, мол фин положение не из лучших
И оформить фоп, если продолжаете работать
+ какие суммы, обороты

+консультацию юриста и бухгалтера

Это вам не тема форума, и за один комментарий вам никто не поможет
Вам нужна консультация бухгалтера или юриста
Чем грозит
Незарегистрированная предпринимательская деятельность от 17000 до 34000 грн штраф
Если признают все суммы доходом - налог
Все зависит от сум и их количества

Тоже интересно...
Так а обороты, что большие?