Где связь ювелирного магазина с объявлением?
Мамули, привет. Можете разъяснить, где псина зарыта?
Где связь ювелирного магазина с объявлением?
Комментарии
А это как меня обвинили в пособничестве терроризму и незаконному обороту денежных среств и заблокировали счета,типа много денег в обороте🤣
Тут тоже,типа ты деньги отмываешь на ювелирке. Скажи чпасибо,что не попросили предъявить справку о доходах🤪
Аня, а если шубу покупаю? За полтора ляма. Деньги на шубах отмываю?
А если бытовую технику? А если тупо кухню заказать за 5 Лямов? Офигенный отмыв… капец, че.
В Росфинмониторинг отправляют отчёт, как выше написали, противодействие коррупции и обнала
@marmelad_perm59, какой обнал, если покупка делается разово?
Организация потом обязана сдавать отчёт в налоговую об операциях свыше указанных сумм. В нашей организации - 15тыс, свыше заполняется анкета. Противодействие коррупции и мошенничеству. Ну а так в 115ФЗ все указано
В некоторых магазинах было такое , когда расплачиваешься картой , подтверди , что Карта твоя.
Тем более такие суммы 😁
@medooza_gorgona, ты бумагу смотрела, которую добавила? Я так и не поняла кто есть оператор. И это согласие на ОПД. Которое кстати можно отозвать. Сразу.
Ни хрена не понятно, но очень интересно🧐