Девочки, во времена постоянных разводов боюсь уже хоть кому то доверять. Предложили подработку, описываю : мне открывают ИП, я обхожу определенное количество банков как тайный клиент, мне открывают счета, по выходу я заполняю анкету. Как пройду все, мне платят, затем переводят на Самозанятую и закрывают ИП, налог оплачивают сами.
Кто нибудь сталкивался с такой работой?
Мне позвонили, все красочно описали, всякие бонусы за то, за это, легкие женьги грубо говоря.
Что настораживает - они предлагают САМИ открыть и закрыть мне ИП, затем также САМИ закроют все счета в банках, которые я открою в ходе проверок, то есть мне нужно предоставить им не хило так своих персональных данных (якобы это все для нашего удоства).
Составляется договор, но его пока не читала, скинут.
Я спросила, могу ли все эти манипуляции провести сама, открывать, закрывать и т.д. "Менеджер" изрядно растерялась, сказала, что сейчас обговорит с бухгалтером. Перезвонила через пару минут, сказала, что ок, без проблем, главное после того как придет налог на ИП, приехать к ним в офис и оплатить через их счет (так как все расходы несут они).
Офис есть в Краснодаре, все документы готовы показать, вроде как все хорошо, но тем не менее настораживает.
Если кто дочитал до конца, а еще возможно юрист, что думаете об этой схеме сотрудничества?
Лучший комментарий
Самые крупные мошеннические организации к сожалению имеют очень крутые офисы в центре города и готовы показать любые бумажки, что все законно у них) но к сожалению, это не так
Комментарии
Номинальная схема, через вообще ип будут обналичивать деньги👍, сейчас с этим очень строго и органы борятся, можно очень серьезно пострадать
Похоже на подготовку к обнальным схемам😁
@mcmooo @afilashka1 @ekaterinas05 @lisa8585 девочки, спасибо, мне уже их схему выше по полочкам разложили) заблокировала, где могла, пожаловалась
В идеале пожалуйтесь на этих ребят, чтобы никто больше на них не вышел!
Не вздумайте вообще ничего такого делать,вас так разведут,будете должны ещё. И вопрос,откуда они на вас вышли?
Я бы не рискнула.... что угодно может быть.... через вас могут денег наснимать столько...
@sebeshkzhanna нет. На тот момент было очень много проблем у мужа с долгами. Больше он его не видел и не слышал.
@pigmal610 очень жаль, что так получилось (
А как они на вас вышли вообще? Почему предложили именно вам?
Всех заблокировала, на всех в воц ап нажаловалась😆
@irene_don @cat0494 девочки, вы лучшие😘 я поняла, что подвох есть, но понять в чем именно, знаний не хватает(
Ахаха, серьезно? Вот обнаглевшие. Статья за это, шлите их лесом.
Спасибо, посмотрю) говорю же, никому верить нельзя(( а кто то же обрадуется и без задней мысли побежит лёгкие деньги зарабатывать
Обнал средств, не отмоетесь потом . Им нужен счёт от вас , а дальше дело техники .
Ну смотрите. Вы ИП, открываете счета в банках, они через эти счета обналичивают крупные суммы. Потом ИП ваш закрывают. Если какие то махинации к вам домой потом с обыском приходит прокуратура и всякая хрень с последствиями. Но может и принесёт 🙌🏻 А вообще, да, всё чисто и прозрачно.
@sebeshkzhanna, эл. Подпись нужна, чтобы в банке делать все что нужно в том числе деньги снимать и т.п.
@mcmooo с ней и не только это можно делать, её дать, все равно, что паспорт подарить
Так это обнальщики скорее всего. Через ваше ИП будут проходить энные суммы денег. За это предусмотрена статья, вам оно надо?
@zena26 всех вовлекла😁 развлечение под вечер)))
@sebeshkzhanna, да я хоть мозги растормошила, декрет такой декрет 😁 уже соскучилась за этими темками рабочими
Меня так в 18 лет знакомые знакомых на ОООшку разводили 😂
Если бы все было честно,вы услуги могли бы сразу как самозанятая оказывать
Но я мало в этом понимаю, финансовой грамотности, увы, учат только на юридическом
@sebeshkzhanna, они заключают сделки от вашего имени, выполнение каких либо работ и естественно получают деньги и ничего не выполняют, вы остаётесь виноваты и должна
Самые крупные мошеннические организации к сожалению имеют очень крутые офисы в центре города и готовы показать любые бумажки, что все законно у них) но к сожалению, это не так
@ruzi01 ну если бы это действительно был проект тайного покупателя, то неплохо . А так...конечно, уроды. Хотя предложи они больше, точно возникали бы сомнения даже у доверчивых людей
@sebeshkzhanna, вам ничем. Вызовут в полицию разок на часик в худшем случае, пойдёте по делу как свидетель по бумагам. Им те люди нужны, главные, а таких как вы у них куча, все за свидетелей пойдут ))
Более вероятно, что они хотят обналичить крупные суммы через расчетные счета и надеятся не попасть под 115 ФЗ. Обнальщики, говоря банковским языком) нужны вам эти проблемы? Сейчас все отслеживается, вся инфа в открытом доступе. Бесплатный сыр только в мышеловке, я бы на вашем месте не лезла в такие аферы)
Ну вот они меня и уверяют, все же прозрачно, все можете сами проверять, контролировать. К тому же, если я ничего им не дам, а сама все открою и закрою, по идеи какие могут быть проблемы🤔
Ну он не совсем бесплатный, какая никакая работа проводится. Но блиииин, слишком хорошо разложили
Совершенно верно. Я так « работала» у знакомых и ни одна я, по молодости)) потом, полтора года назад, вызвали в полицию, подписывала бумаги как свидетель , искали типа
Более вероятно, что они хотят обналичить крупные суммы через расчетные счета и надеятся не попасть под 115 ФЗ. Обнальщики, говоря банковским языком) нужны вам эти проблемы? Сейчас все отслеживается, вся инфа в открытом доступе. Бесплатный сыр только в мышеловке, я бы на вашем месте не лезла в такие аферы)