Перевод сохраняется за вами, и в случае если их будет много, то дальше могут поинтересоваться что за средства, ввиду отмывания финансов. Если аргументированного объяснения не будет, то на следующий год вам нужно будет через налоговую оплатить налог от этой суммы и военный сбор.

Но, есть банковская тайна, и такую информацию могут получить только правоохранительные органы, по запросу.

Так же если вы ФОП, то нужно в декларации указать сумму не меньше проступающих через банк. Если сумма в итоге будет больше, то поставят на финмониторинг.

Без этого всего, если просто перевести деньги, то свыше 5000 тыс вам нужно просто сделать это либо с картой в терминале, который может считать ее данные, либо в кассе банка с паспортом и кодом