С 28.04.2020 нельзя делать переводы на сумму больше чем 5 тыс. грн. без идентификации, т.е. если Вы переводите деньги через банк. карту автоматически проводится идентификация, т.е. ничего не поменялось в этом случае, НО если напр. через кассу или через терминал, тогда только с паспортом или банк. картой можно сделать перевод на сумму больше 5 тыс. грн.
ВикторияМама сына (2 года)
@gurza @strokata @eldzhigova Уменьшение лимита для идентификации с 15 тыс. грн. до 5 тыс грн. сделали для сбора информации, для принятия в скором обозримом будущем, как я думаю, новой нормы закона о налогообложении доходов физ.лиц, чтобы можно было с нас "спросить" за весь приход денежных средств на счет и "попросить" оплатить налог за прошлый год (сейчас мы подаем декларацию за прошлый год). А для этого нужно чтобы плательщик был верифицирован).
Сейчас нужно доказывать законность происхождение денежных средств для разовой операции больше 400 тыс.грн. (было 150 тыс.грн.).
КристинаМама дочки (1 год)
Скажите, пожалуйста, а касается ли это вывода денег с вебмани? Я через обменник меняю рубли в гривны и вывожу на карту ПриватБанка.
ВикторияМама сына (2 года)
@gurza @strokata @eldzhigova Уменьшение лимита для идентификации с 15 тыс. грн. до 5 тыс грн. сделали для сбора информации, для принятия в скором обозримом будущем, как я думаю, новой нормы закона о налогообложении доходов физ.лиц, чтобы можно было с нас "спросить" за весь приход денежных средств на счет и "попросить" оплатить налог за прошлый год (сейчас мы подаем декларацию за прошлый год). А для этого нужно чтобы плательщик был верифицирован).
Сейчас нужно доказывать законность происхождение денежных средств для разовой операции больше 400 тыс.грн. (было 150 тыс.грн.).
ВикторияМама сына (2 года)
@strokata а в нынешнее время полный переход на наличку и невозможен)
АлёнаМама сына (2 года)
@strokata, как раз таки заставляют переходить на безнал: наличкой можно оплатить только в пределах 5000 грн без верификации, а по безналу сколько угодно. Другое дело что операции будут отслеживаться, но не забываем о банковской тайне: никто просто так инфо по счетам и банковским операциям разглашать не может.
ТатьянаМама троих детей
@leno4ka_lena, просто так - нет, а декларацию затребовать могут потом задним числом.
Я часто переводы делаю, потому что мне лень идти в банкомат. Например зарплату няне плачу так. Платить налоги или нет - ей решать. Потому раз такие движения происходят, то нужно думать тоже наперед.
Avrora Мама двоих (1 год, 3 года)
Я например так и не поняла 5000 в день
Месяц или за какой период ?(
ВикторияМама сына (2 года)
за одну операцию
ТатьянаМама сына (4 года)
Вика, а вы можете написать пост как фопу у которых есть дети получить компенсацию во современник карантина? Сам механизм сейчас же все безуонтактно
ВикторияМама сына (2 года)
напишу пост как только появится текст постановление кму от 22.04.2020, потому что сейчас эта информация подана только как новость на сайте кму) ссылка
ТатьянаМама сына (4 года)
@vikki_advokat, спасибо, буду ждать. А то я только штрафы по этому фопу плачу
DariaМама сына (1 год)
А не знаете случайно, почему теперь нельзя телефоном расплачиваться?
Надюша К.Мама сына (2 года)
А если я просто через терминал закидываю наличку на свою карточку больше 5000? В этом случае что-то поменялось?
Надюша К.Мама сына (2 года)
@aleksaiko спасибо
ВикторияМама сына (2 года)
если закидываете деньги через терминал через карту, тогда ничего не поменялось, теперь нельзя закидывать через терминал больше 5тыс. грн. без карты.
Надюша К.Мама сына (2 года)
@vikki_advokat спасибо, поняла
ТатьянаМама троих детей
А для чего?
ТатьянаМама троих детей
Если что, название закона я прочитала)
ЕленаМама сына (3 года)
Кстати, тоже интересно, ведь получается по сути до этого все так же и скидывали, с карты 🎴 на карту. И проводилась идентификация. А кто через терминал это делал, то сделают карту и выходит та же вилка только в профиль. Тоже не могу понять суть контроля
АннаМама сына (3 года)
Я что-то ничего не поняла, объясните кто в танке) Мне муж перечисляет каждый месяц со своей карты на мою карту деньги (больше 5тыщ), то теперь что, меньше нужно перечислять?
АннаВ ожидании первенца
@vikki_advokat так а с чьей он карты может еще переводить , не поняла🤔Карты все же зарегистрированы или я что-то не понимаю.Если мужу переведут с терминала, например, 10000, то заблокируют?Чтобы не заблокировали, надо вставить карту в терминал, чтобы так идентифицировать?Родители не пользуются приват 24
ВикторияМама сына (2 года)
@annushkaaa. Да. Если перевод на больше чем 5 тыс грн через карту, тогда все ок, т.к. банки понимают кто отправитель и кто получатель денег. С сегодняшнего дня невозможен перевод на больше чем 5 тыс грн. через терминал без карты, т.к банк не поймет кто отправитель денег. Через кассу банка перевести деньги на больше чем 5 тыс. грн. можно только с паспортом.
АннаВ ожидании первенца
@vikki_advokat спасибо, теперь поняла!
ЛюбовьМама двоих (2 года, 18 лет)
Я если не ошибаюсь то на все платежи через кассу просят паспорт или карту банка если такая есть.
Если в интернете покупаешь с карты то хоть 10тысч без разницы ...
Люди кипишуют хотя совсем не понимают что верификацию мы проходим при любых платежах так или иначе...
ЮиМама четверых детей
@leno4ka_lena я говорю конкретно о ПРИВАТ БАНКЕ
АлёнаМама сына (2 года)
@j.b. , а если у меня нет карты 🤷 Приватбанк о*уел немного со своими приколами.
ЮиМама четверых детей
@leno4ka_lena у них всегда так было. Нет карты-заводи.
Анна Козленко Мама сына (2 года)
Вже давно бачу цю інформацію на просторах соц мереж. Але ні разу ніде не бачила цю інфу на офіційних джерелах
Анна Козленко Мама сына (2 года)
@vikki_advokat, дякую! Я чогось і не сумнівалась)) але стільки всякого в соц. мережах пишуть, наче спеціально нагнітають. Те що пишуть в соц. мережах нічого спільного з цим роз’ясненням немає
ВикторияМама сына (2 года)
@bober2602 так, багато фейків, які не мають нічого спільного з реальністю
@bober2602 ничего. Банк сам вправе решить какая сумма для каждого клиента подозрительная. Если у вас были уже такие операции, то банк увидит и, думаю, не станет придираться
ТатьянаМама дочки (4 года)
Значит по 5000 много раз)
ДарьяМама дочки (4 года)
Если делать это без идентификации, то могут возникнуть вопросы, потому что банки должны отслеживать такие операции
ВикторияМама сына (2 года)
такие платежи банк может посчитать подозрительными и заморозить их, и получатель не сможет их получить до выяснения обстоятельств, т.е того кто был отправителем платежа.
ЄвгеніяМама дочки-младенца
Ні, це також буде відстежуватися
Зараз банки налаштовують свої спричинити так, щоб бачити "повторність" платежів та накопичувальний характер переводів. Можуть просто блокувати і все
Навіть термінали вимагається облаштувати пристроями для ідентифікації
KatyaМама троих детей
Можна питання? Чи будемо ми потім пояснювати куди перевели більше 5т.грн ?
ДарьяМама дочки (4 года)
@katya2221, какие проценты? Я бы пробовала разбивать до 5 тысяч и использовать карточку при этом. Тогда по идее не должно возникнуть вопросов. Как практика сложится еще никто не знает.
ДарьяМама дочки (4 года)
@vikki_advokat, да, но... 🤷♀️
@dusha на усмотрение банка
Девочки, такая ситуация, сейчас был перевод на карту с крупной суммой денег. Через время пишут, верните пожалуйста деньги, вам же они пришли, они же у вас на карте. Я отвечают, что обращайтесь в свой банк, что подтвержу отмену только, если банк этого попросит и ничего обратно переводить не собираюсь. На что мне пишут: я не де прошу ваши деньги, разве я бы стала писать, если бы была мошенником. Что делать в такой ситуации?
Юристы! Хеллп. Отец открывал в приватбанке карту и ему дали в нагрузку карту кредитную с лимитом в 300 грн. лет 5 назад снял 170 грн с той карты . И все это время банк не подавал никаких признаков. И сейчас они заблокировали его карты других банков и сняли 8 тыщ грн с карты другого банка . Сказали что всего долга набежало 28 тысяч. Что в этом случае можно сделать? За 5 лет никаких звонков, предупреждений, писем не было. Сначала вообще сказали что там 72 . Каждый раз говорят сумму меньше. Какие наши действия?!
ПАО СБЕРБАНК ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ СБЕРБАНК ОНЛАЙН ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ ДАТА ОПЕРАЦИИ: 25.01.17 ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): 16:02:19 ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: 650563 ОТПРАВИТЕЛЬ: № КАРТЫ: **** 7568 ПОЛУЧАТЕЛЬ: № КАРТЫ: **** 0818 ЗЕМФИРА ФЛОРИТОВНА Ф. СУММА ОПЕРАЦИИ: 9200.00 RUB КОМИССИЯ: 0.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: 906141 ПАО Сбербанк ПО ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СПИСАНИЕМ СРЕДСТВ СО СЧЕТА, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ БАНКА)
Вопрос на 1000! Кто в курсе Если у меня очень часто переводы (мне/я перевожу) по карте сбера происходят, но суммы не большие, но за месяц получаются внушительные 200 тыс допустим, то какая вероятность что карту заблочать🧐
Есть тут работники банков ? Мне тут на карту с карты другого банка перевели сумму по ошибке. Я связалась со своим банком, но они ни чем помочь не могут. Сможет ли тот человек, кто по ошибке мне перевел, через свой банк как-то со мной связаться ? Сумма не маленькая .. вообще не понимаю, как можно было по ошибке отправить, ведь вряд ли номера карт могут отличаться на одну цифру 🙄
Любовь·Мама двоих (2 года, 18 лет)
Я если не ошибаюсь то на все платежи через кассу просят паспорт или карту банка если такая есть.
Если в интернете покупаешь с карты то хоть 10тысч без разницы ...
Люди кипишуют хотя совсем не понимают что верификацию мы проходим при любых платежах так или иначе...
·7 отметок «Нравится»7·Ответить