@olesya0903, ничего себе ,у моего были и по 200 тысяч переводы-не блокировали.Странно

В общем на карту можно перевести до 500тр и никто эту операцию рассматривать не будет, но снять за сутки можно только 150тр) а блиц перевод 500максимум и снимается единовременном 500, но надо заказать эту сумму и прийти ее снять

@batmarina, вот с...ки

Мне 500 тыс. перевели через сбер.,так они меня навсегда заблокировали!Служба безопасности сказали,что я для них неблагонадёжный клиент и заблокировали все мои карты!И свои деньги я снимала со скандалом:((((Уроды,короче!

@smirnovakseniya,понятно всё.

Всем спасибо,что бы я без вас делала?💐💐💐

вообще, это так и есть, ФЗ 115, не Сбер виноват 🤷🏻‍♀️ просто кто то соблюдает, а кто то косячит) более 600 т.р. любая операция должна подтверждаться документально, откуда и что за средства. Вам либо разбивать суммы, либо найти косячный банк) который переведёт и выдаст) мы тоже 1,5 две недели пытались снять в Сбере с доками)

@legko, 😂😂😂 а суть закона?

@legko, ну у обычных как правило есть документы. Им просто так по договору займа миллионы не переводят 😅в основном покупка продажа кВ или чего то такого. Тогда всегда есть документы. Не вижу ничего сложного в том чтоб предоставить их в банк и у банка не будет претензий. А вот обнальщиков издалека видно)

@masai, жалко тех обычных людей, кто под эту гребенку попадают, а не мошенники

@legko, да это везде так. Штрафы очень большие у банков за нарушение 115. 😞и разборов много.

@masai, в основном Вы правы, но ужесточились все очень сильно, уж поверьте. Конкретно про ВТБ не знаю, но в других банках гайки закручивают все больше и больше с каждым новшеством ЦБ...

@tatyana.kosmetology, 115 фз это жесть) его не все сотрудники знают) но операции которые попадают под него можете узнать на всякий случай) я всегда так советовала клиентам когда они начинали бояться что их приостановят) если вы чисты перед законом значит и проблем не будет)😊

@tatyana.kosmetology, да можно даже так. Мастер счёта видны по всей стране. Тем более если это будет наличка вообще проблем ещё меньше должно быть. Я вроде слышала что Втб стал жестить с обналом конечно это в случае если вам безналом будут переводить. По тарифам я на подскажу они за 2.5 года точно изменились) если говорит 40 дней полежать значит без комиссии) ещё можно на накопительный счёт положить ещё % накапают или на вклад.

@tatyana.kosmetology, не пытайтесь даже)))) голову не забивайте себе, все равно там трудно что-то понять)))

@legko, ща почитаю закон 😁

@masai, Вас сам Бог послал 😁 мне сотрудник ВТБ почему-то посоветовала на мастер счёт класть деньги,если они продержат там 40 дней снять их можно без комиссии ,а если раньше то комиссия будет составлять 10% .

Получается человек в Москве должен зайти в банк ВТБ и положить на мой мастер счет,правильно?

Какие тут все знающие советчики. Я сотрудник Втб24 в декрете. Такие суммы переводят каждый день. Если будете их пилить и переводить частями то точно заподозрят в подозрительной операции. Все банки исполняют закон о противодействии легалазицции доходов полученных преступным путём. И все суммы свыше 600тр отслеживаются . Но тут ещё важно частота таких операций. Если это будет единоразово и вы сможете объяснить источник поступления средств проблем не будет! И ещё важно что вы будете с этими деньгами делать, снимать или оставите на вкладе. И кстати не забудьте если будете снимать возможно банк возьмёт комиссию за снятие. Конечно возможно за мои 2,5 года декрета что то ужесточилось но не думаю чтоб на столько чтоб перекрыть кислород всем людям.

@tatyana.kosmetology, если вы будете делать все через 1 банк, ВТБ, например, то лучше ничего не разбивать, чтоб как раз по этому 115-ФЗ (федеральному закону) не выявили ваши подозрительные операции. А вообще, банк вправе теперь попросить у вас документы, подтверждающие происхождения денег. Если у вас все было устно, без договоров, то могут быть проблемы, если такая крупная сумма. Поэтому лучше на 3 части разделить, в 3х разных банках все сделать

Таки 115 ФЗ един для всех.Если все законно, то и проблем не должно быть.За снятие единоразово больших сумм везде комиссия.В некоторых КБ ещё и комиссию заплатите за зачисление средств 🤔много было Банков которые не мониторили операции.....где они🙄

@tatyana.kosmetology на счёт. Так лучше. На сберкнижку. Сбербанк это пао, он по идее тоже не государственный, а вообще лучше втб, сбербанк если регион другой ещё и процент возьмёт за перевод

@karataeva, спасибо огромнейшее,а то со Сбербанком совсем возиться не хочеться💐

@shilnikovamu, простите я и так не сильна в законах и банковских делах,а тут ещё и беременность.Расскажите пожалуйста подробнее 😊

@tatyana.kosmetology тогда точно проблем не будет,в втб быстро все сделают

@tatyana.kosmetology, да,на номер карты она привязана к рублевому счету (сумма отображалась и на счете и на карте),месяца 4 назад и даже менеджер позвонил уточнил делали ли перевод мне...сняли потом всю сумму без комиссии в кассе)

@legko вот девушка хороший вариант предложила и моменты какие уточнить надо)

@karataeva, на номер Карты?и какую сумму?как давно? Простите за такие вопросы

@legko, сама непонимаю что все к этому сберу прицепились

На втб24 переводили все окей было

152-ФЗ легализация, попросите разбить сумму на три платежа

@gorodys9, ВТБ сказал на мастер счёт,он отображается в приложении.

Не знаю как 1,5, но переводили 1 млн на сберкнижку. Спросите у кого- нибудь, может изменилось что, то было давненько уже)

Почему именно в Сбер все так утыкаются? Банков много ведь. Разделите на 3 банка. Откройте текущие счета в этих банках. И пусть этот человек пополнит эти счета на Ваше имя в этих банках. А вы потом просто придёте и снимите их. Только уточните, чтоб человек мог пополнить этот Ваш счёт в другом городе без проблем и комиссий

У сбера вообще свои правила и порядки, такое чувство что у них.свои положения, которые отличаются от всех банковских. Я бы по минимуму сводила отношения с ними, недавно переводили с карты сбера на карту сбера 10 тр,так служба безопасности заморозила эту операцию на 6 дней,мы так и не дождались потребовали,чтобы вернули обратно. А разбивать не советую,тк в любом банке это будет считаться подозрительной операцией. Как вариант сделать или перевод со счета или перевод без открытия счета,единственное надо обговорить с сотрудниками какое лучше назначение платежа.ну или денежный перевод.а что втб говорит?

@tatyana.kosmetology, про сбер. Может ват открыть вклад какой-нибудь и человек вам по номеру счета переведёт деньги

@daryana88, вы про какой банк?

@kuts,это Сбербанк считает типа Банк России,а про остальных не знаю.

Вы переводили по номеру Карты или на мастер счёт?

Короткими переводами. В сутки можно перевести не более 500 тр. Или идти в банк писать какую то бумагу

Мы в втб переводили 3 млн с Мурманска в спб и все ок

Они чужие деньги считают эта сб 😠

@tatyana.kosmetology а причём тут сб?

А сумму для выдачи заказать заранее, и никому конечно не говорить о своих действиях, я про окружающих

@kuts, сама суть в том,что сотрудники банка ,твари (го ладно это их работа) не говорят о службе безопасности,в только:как работает служба безопасности знают только сотрудники СБ

@tatyana.kosmetology а почему нет, мы покупали кв переводили 3 млн мама моя, стр счета на счёт и ничего.

Но лучше все таки узнать у знающих

@kuts, оооо так можно?у мужа есть сберкнижка🤔

@vikanaffy, спасибо.Да вот Карты вроде удобно,но есть другая сторона у тебя деньги вроде и есть и по сути их нет 😤

На карту нет, а на счёт норм. Типа сберкнижки, у меня знакомой субсидию на сбербанк переводили 12 млн и все ок

Потом поавда, надо искать банк, в котором есть такая сумма или заказывать эту сумму в определенный день. Если что вы сможете предоставить договор займа? Но на блицы вообще не требуют обычно. Вот с картами теперь, дурят как хотят)

Пусть переводит аккуратно по 150тр в 10 дней уложитесь, снимать тем более можно только по 150 в день или пусть раскидает по разным картам(мужа, сестры, мамы и тд) ещё блиц переводом можно по 300 тр они дают сразу . Хотя точно не помню. Но там проще. Прям в кассе Сбера взять да перевести