Что делать, если банк заблокировал счёт по 115-ФЗ после перевода
Девочки , есть тут банковские работники ? Мне перевели деньги, и я перевела их другому человеку. И банк заблокировали по 115 фз , в банке сказали что денежные средства эти даже через кассу я снять не могу , пока идет разбирательство .
Комментарии
Если не оправдаете перевод ( например родство) и тд, то уже счета не разблокирую в этом банке. Скорее всего надо будет писать заявление на вывод средст на счёт другого банка
Сколько читала в инете , практически никому не разблокируют по итогу ☹️
Если вы перевели в Первые 30 минут , то могли расценить как отмывание
Либо человек кто перевел или кому переведи, был уже на «карандаше» по переводам
Интересно, а за переводы мужу, брату, свекру не могут же заблочить?
Да сейчас строго стало , вам теперь ждать как разбирательство пройдет.
И ещё возможно могут затребовать какие либо подтверждения.
не хочу пугать и я не банковский работник, но неделю назад видела новые схемы мошеннические, как раз связанные с переводом денег, ситуации когда тебя просят перевести деньги незнакомому, как будто сами не могут и нужно срочно и т.д. может, почитайте про это
По 115 ФЗ все очень строго, необходимо объяснить происхождение денег. Если не докажете то банк обяжет перевод средств с последующим закрытием счетов. Снять их через кассу невозможно