Может быть кто сталкивался, подскажите, что делать?!
Не можем сделать перевод с ООО самозанятому. Уже 2 банк блокирует по 115 ФЗ. Все документы есть, всё в порядке! Сумма не мал...

Question

Может быть кто сталкивался, подскажите, что делать?!
Не можем сделать перевод с ООО самозанятому. Уже 2 банк блокирует по 115 ФЗ. Все документы есть, всё в порядке! Сумма не маленькая, но был долгий и сложный проект! Налоги платим и с ООО, и с самозанятости! 
Как, блин, вообще работать?!

Счастливая Мама · Answer

То есть и ооо и самозанятый все ваше, то есть вы сами себе хотите перевести деньги. Поэтому и блокируют

Наталия · Answer

Почему всё наше?! Нет, конечно!

Счастливая Мама · Answer

@ponavi потому что вы написали что и с ооо и с замозанятого вы платите налоги. Из этого сложилось что вы владеете и тем и тем.

Наталия · Answer

@shaste_v_kvadrate, нет, я имела ввиду, что мы с ООО платим налоги, а самозанятый тоже всё проводит официально и платит налог, он же нам чек скидывает.

cranberry · Answer

Это нельзя обсуждать в сети. Вы нарушаете ряд законов и это называется обналом и дроблением ндс. Банки за свою репутацию и лицензию пекутся.

Наталия · Answer

У нас нет НДС. Почему обнал, если мы платим за услугу? Какие законы нарушаем?

Мария · Answer

Если банку предоставлены все документы и Вы уверены в законности операции, то пишите жалобу в Центральный банк РФ. В их полномочиях разобраться в ситуации.

cranberry · Answer

В цб их внесут в список самый безнадёжный. Обложат по полной, так как операция не законна.  Они надеюсь это  понимают, поэтому просто бегают из банка в банк. А автор просто не в курсе многого поэтому наивно пишет на форуме.

Наталия · Answer

@sweetcranberries, почему операция незаконна? Объясните, пожалуйста. Я, на самом деле, не понимаю.

Мария · Answer

Банки и так сообщают в ЦБ РФ о клиентах, которым отказали в обслуживании. 
Вопрос в другом - если банк не разъясняет причину и только делает ссылку на ФЗ 115, а клиент уверен в законности, то помочь может именно ЦБ РФ или суд. 
Само собой, я сейчас имею ввиду не слепую уверенность в правоте. Автору лучше всего обратиться со всеми документами к юристу, чтобы он видел всю картину и мог сделать  обоснованный вывод о законности перевода.

Ульяна · Answer

Идите в банк, разбирайтесь, предоставляете документы

Наталия · Answer

Мы все документы предоставили.

Лучший комментарий

Комментарии