Вы знаете, многие люди не знают о финансовом мониторинге и на полном серьёзе считают что могут со своими счетами делать всё что угодно и переводить кому угодно и обналичивать для кого-то. И как написано у Вас в посте случайно оказаться участниками уголовного дела.

Я раньше работа по этому направлению и мне эта тема очень интересна и я слежу за новостями.

Буквально сегодня читала пост где 21 летний парень проходит обвиняемым по уголовному делу, через счета которого обналичили деньги по афере с Ларисой Долиной. Парень продал данные своей карты за 10 тыс. руб., его уверяли что операции будут по купле-продаже крипты, а по факту ему на карту перевела деньги Долина, его заблокировали, он пришёл в банк закрыл счет, снял деньги и отдал мошенникам. Мошенники развели всех и Долину и парня. Под следствием находятся дроппер (парень) , курьер и прочие лица, которые даже не подозревали что являются участниками схемы, но не сами организаторы. Вот так.

Реально страшно, и это всё обязательно нужно рассказывать подросткам, потому что основная масса дропперов это подростки, студенты, маргиналы, и тд. .в общем люди которым нужны деньги быстро и легко, и кому можно запарить мозг.

У мамы был такой случай прошлым летом, но перевод был от знакомой ,(у неё украли мошенники), а в банке и полиции не спешили с разборками, поэтому она сняла и отдала знакомой наличными.

Многих-только жизнь научит.
Бесполезно предостерегать 🙈