если вы получаете переводы и ваши переводы со сумме совпадают с суммой итоговой в моем налоге , то никто не будет вас блочить , но если вам в мессяц переводят на 100 000 другие физлица , а отображаете только 10, то ждите блокировки карт , это дело времени
@lodos, семейные переводы не считаются , только доход от посторонних , если вы квартиру с даете и каждый месяц вам по 30к в 10х числах переводят то это легко увидят, или вы делаете ногти и вам 4 раза в день разные люди переводят по 2500 это тоже буде. подозрительно при отсутвии отображения этих сумм в моем налоге или если вы не имеете самозанятости или ип
Интересно, а если родительский комитет собирает деньги на подарки, ремонт и тд.
Если друзья скидываются на поездку куда-то
Если кто-то мне возвращает долги переводом.
Если содержанка и мужик дарит суммы денег переводом
@tash_visage, сборы можно вести на спец счет , долг - это разово, поверье , если вы ежемесячно получаете какой-то доход - это видно , они же тоже не идиоты. Как дела будут обстоять с деньгами от любовников , я не знаю. Тут ведь выявить незаконный бизнес
@matrena_25s, Налоговая не отслеживает все переводы массово, но может инициировать проверку, если:
- Поступила жалоба (например, о неофициальной аренде квартиры).
- У человека нет официальных доходов, но есть крупные/регулярные поступления.
- Обнаружены признаки предпринимательской деятельности без оформления ИП или самозанятости .
И по факту данные отправляет банк , а не каждого лично проверяют , в первую очередь банк будет видеть и уже далее будет передавать.
@ladysurf, слушайте я не буду с вами спорить, в теории все так и есть, а на практике ничего нового. В Москве с этим строже там есть ресурсы, в Сочи есть с кем работать тут полно богачей, поэтому обычные граждане с мелкими суммами по переводам точно могут спать спокойно 🤣 давайте каждый останется при своем 🌸😉
Статья хорошая на эту тему