Может кто-то проконсультировать по ст. 7 ФЗ-115 от 07.08.2015? Нужно провести перевод с ООО Самозанятому (Т-Банк). Банк просит кучу документов, а также скрины переписок. Может л...

Question

Может кто-то проконсультировать по ст. 7 ФЗ-115 от 07.08.2015? Нужно провести перевод с ООО Самозанятому (Т-Банк). Банк просит кучу документов, а также скрины переписок. Может ли банк отказать в переводе? Как долго они будут проверять документы? Может быть кто сталкивался.

cranberry · Answer

Конечно может отказать в переводе. Сроки рассмотрения уточните в банке. Как правило в банках не установлены минимальные сроки по 115 ФЗ рассмотрения документов. Максимальный 30 дней..

Fish.ka · Answer

+ за точку 
Тбанк не плох, но именно вот это раздражало

Наталья · Answer

2-3 дня заняла эта процедура, сразу поняла что тбанк… они постоянно этой фигней страдают 
Точка банк ван лав.

Наталия · Answer

Блин, с Точкой тоже были свои сложности.

Наталья · Answer

@ponavi, какие? Я с ними с 2016 и прям люблю всем сердцем 🫶🏻

Наталия · Answer

@queen_natalya, ох, я не помню уже. Это было несколько лет назад, и там мама занималась, в основном. Но возьму на заметку. Возможно там тоже счёт откроем.

Катя · Answer

В целом, если банк что-то просит в рамках фз 115, лучше оперативно им предоставлять и писать письмо-пояснение, долго не тянут с рассмотрением, обычно в течение 1-2 дней вопрос решался

Наталия · Answer

Попросили до 3 июля всё скинуть.

Катя · Answer

Именно с таким не сталкивалась, но документы (договор, счет, акт) в любом случае должны быть всегда на руках, тк с самозанятыми надо очень аккуратно взаимодействовать 🫠
Там какая-то большая сумма или почему банк обратил внимание?

Катя · Answer

@ponavi, так это на весь год) а тут он разово получит 1/4 от годового лимита

Катя · Answer

@little-miss-sunshine, в целом я бы предоставила письмо-пояснение, что за работы выполняет подрядчик, приложила бы к нему документы и какой-нить нейтральный скрин переписки где видно что именно эти работы согласовываются

Наталия · Answer

@little-miss-sunshine, да, но в этом году первый проект сейчас делаем. Возможно потом будет ещё 1, и всё. То есть суммы большие, но проектов мало.

Лучший комментарий

Комментарии