Может кто-то проконсультировать по ст. 7 ФЗ-115 от 07.08.2015? Нужно провести перевод с ООО Самозанятому (Т-Банк). Банк просит кучу документов, а также скрины переписок. Может ли банк отказать в переводе? Как долго они будут проверять документы? Может быть кто сталкивался.
Конечно может отказать в переводе. Сроки рассмотрения уточните в банке. Как правило в банках не установлены минимальные сроки по 115 ФЗ рассмотрения документов. Максимальный 30 дней..
@queen_natalya, ох, я не помню уже. Это было несколько лет назад, и там мама занималась, в основном. Но возьму на заметку. Возможно там тоже счёт откроем.
В целом, если банк что-то просит в рамках фз 115, лучше оперативно им предоставлять и писать письмо-пояснение, долго не тянут с рассмотрением, обычно в течение 1-2 дней вопрос решался
Именно с таким не сталкивалась, но документы (договор, счет, акт) в любом случае должны быть всегда на руках, тк с самозанятыми надо очень аккуратно взаимодействовать 🫠
Там какая-то большая сумма или почему банк обратил внимание?
@little-miss-sunshine, в целом я бы предоставила письмо-пояснение, что за работы выполняет подрядчик, приложила бы к нему документы и какой-нить нейтральный скрин переписки где видно что именно эти работы согласовываются