Кто переводит. Несколько раз так было, когда большие суммы переводила, больше 100 тыс. Иногда когда 20+ по разному. Сбербанк так любит делать. Потом перезванивают обычно сразу для подтверждения

Если часто получаете переводы от других людей, то могут и вас, как получателя, заблокировать.
От чего зависит, не понятно.

Клиента заблочили когда страховку оплачивала. Точнее он оплачивал три счета подряд. Самые крупные два оплатил первыми, а третий, на 6к - заблочили все дальнейшие операции)

У мужа заблокировали операцию на покупке на сайте ДНС на крупную сумму. Мне блочили покупку на сайте в мвидео.

Это зависит от того, насколько операции покажутся подозрительными банку. Типа переводы и сразу снятие или перевод дальше (похоже на отмыв денег, на дропа), много переводов (похоже на нелегальную коммерческую деятельность), нетипичные переводы

Кто переводит. Но можно эти деньги снять и сделать новую карту за один прием в Сбере. Мне как то целый мобильный банк заблокировали