Помогите! Брат дал карту другу, тот снял 900 000₽, банк требует документы (115-ФЗ)
Девочки , расскажите , пожалуйста,
Кто понимает в 115 фз
Мой брат дал свою карту другу , а тот вывел 900 000 рублей , теперь банк требует подтверждающие документы , что можно сделать с этой ситуацией
Смотрите- ук рф тоже может ему помахать , за такие малахольные действия. Во первых писать заяву на утерю карты , если друган в отказ идет. Во вторых друг должен обосновать документами откуда эти деньги в него. И еще ,если их взяли на карандаш лучше пусть готовятся, проверка синхронно их будет . Короче, попал он ) проверку ведут сейчас жестко всех) главное чтоб друган в д р 0 n е ры не вписался) кабзда им обоим.
Вообще странная ситуация. Друг, что, сам не мог своей картой воспользоваться?
Конечно банк теперь будет требовать документы: откуда эти деньги, каким путем получены, кому !главное! перечислены.
Тк держатель карты ваш брат, то вполне возможно его подставили. 115фз у физ лиц строго проверяют