Mom.life

Помогите! Брат дал карту другу, тот снял 900 000₽, банк требует документы (115-ФЗ)

Девочки , расскажите , пожалуйста,
Кто понимает в 115 фз
Мой брат дал свою карту другу , а тот вывел 900 000 рублей , теперь банк требует подтверждающие документы , что можно сделать с этой ситуацией
26.03.2025

Лучший комментарий

Комментарии

viktor3ia
viktor3ia
Смотрите- ук рф тоже может ему помахать , за такие малахольные действия. Во первых писать заяву на утерю карты , если друган в отказ идет. Во вторых друг должен обосновать документами откуда эти деньги в него. И еще ,если их взяли на карандаш лучше пусть готовятся, проверка синхронно их будет . Короче, попал он ) проверку ведут сейчас жестко всех) главное чтоб друган в д р 0 n е ры не вписался) кабзда им обоим.
26.03.2025 Нравится Ответить
smile_be_happy
smile_be_happy
Вообще странная ситуация. Друг, что, сам не мог своей картой воспользоваться?
Конечно банк теперь будет требовать документы: откуда эти деньги, каким путем получены, кому !главное! перечислены.
Тк держатель карты ваш брат, то вполне возможно его подставили. 115фз у физ лиц строго проверяют
26.03.2025 Нравится Ответить
lalaley
lalaley
Ничего кроме предоставления доков вы не сделаете, не предоставите- откажут в обслуживании карты
26.03.2025 Нравится Ответить
_katya_katerina
_katya_katerina
Нужно подтвердить происхождение денежных средств
На карте брата эти 900к, которые сняли, откуда взялись ? Вот все выписки /договоры и прочее
26.03.2025 Нравится Ответить
miss.lil
miss.lil
Банк имеет право запросить основание для перевода так же. Например, договор, по которому переводится такая сумма
26.03.2025 Нравится Ответить
_katya_katerina
_katya_katerina
@miss.lil, я написала про договор
26.03.2025 Нравится Ответить
poker_face1122
poker_face1122
Подтверждающие документы на что?
26.03.2025 Нравится Ответить
natalya_7
natalya_7
Переводы или наличные снял ?
Если переводы, то от каждого кому переводил нужно предоставить заявление
Но не факт, что это поможет.
26.03.2025 Нравится Ответить
miss.lil
miss.lil
Запросить у друга подтверждающие документы
26.03.2025 Нравится Ответить
Читайте также