sv.velichko08
Света
Росфинмониторинг заблокировал счет в Альфа-Банке по 115 ФЗ: как разблокировать?
Девочки, может кто-то сталкивался с таким: Росфинмониторинг заблокировал счет в банке (Альфа Банк) по 115 ФЗ, если у кого-то было такое, удалось ли вам добиться разблокировки или аннулировали договор с банком?
10.03.2025
Контрацепция для мам: 5 способов наслаждаться бл...
Часто болеющий ребенок: что делать? Отвечаем на ...
Как Pigeon сохраняет близость между мамой и малышом
Лучший комментарий
Комментарии
yakovlevatamara
Сколько раз сталкивалась с финмоном- пока ни одного клиента не приняли обратно, пришлось расторгать договора. Но попытаться конечно можно.
10.03.2025 Нравится Ответить
sv.velichko08
Спасибо за ответ, я тоже попыталась предоставить документы, ведь точно знаю что ничего противозаконного не делала, но как полагаю им этого будет мало)
11.03.2025 Нравится Ответить
lina_2021
@sv.velichko08, ну да ,там несколько документов по списку и в моем банке можно предоставить 1 из документов.Если придет смс об отказе,то ничего не предоставляйте больше ,просто пишите заявление на перевод денежных средств
10.03.2025 Нравится Ответить
lina_2021
Работаю в банке ,очень много обращений по 115ФЗ при блокировке ,попробуйте предоставить документы для начала ,если хотите сохранить карту ,если нет,то перевод ДС на другой счет в банке,но и в другом банке вы тоже не застрахованы от блокировки по 115ФЗ,блокировка может произойти от любой суммы и от любого количества переводов входящих /исходящих
10.03.2025 Нравится Ответить
sv.velichko08
Благодарю вас за информацию. Я написала пояснение и приложила справку 2-ндфл, но этого очень мало я сама понимаю, а требуют отчитаться за три месяца по всем входящим/исходящим переводам, я даже сделать этого физически не смогу 😩
10.03.2025 Нравится Ответить
kr.stasiuk16
У мужа такое было с Сбербанком
Нужно будет отчитаться за каждый перевод как вам, так и кому и зачем вы переводили
Если их устроит, они разблокируют счет, если нет, то нет
Мы просто перешли на другой банк
Нужно будет отчитаться за каждый перевод как вам, так и кому и зачем вы переводили
Если их устроит, они разблокируют счет, если нет, то нет
Мы просто перешли на другой банк
10.03.2025 Нравится Ответить
kr.stasiuk16
@sv.velichko08, ну с июля пользуемся другим банком, и тьфу тьфу пока нет
10.03.2025 Нравится Ответить
kr.stasiuk16
@sv.velichko08, просто легче на другой банк уйти, что отчитаться
10.03.2025 Нравится Ответить
Читайте также