Росфинмониторинг заблокировал счет в Альфа-Банке по 115 ФЗ: как разблокировать?

Question

Девочки, может кто-то сталкивался с таким: Росфинмониторинг заблокировал счет в банке (Альфа Банк) по 115 ФЗ, если у кого-то было такое, удалось ли вам добиться разблокировки или аннулировали договор с банком?

Тамара · Answer

Сколько раз сталкивалась с финмоном- пока ни одного клиента не приняли обратно, пришлось расторгать договора. Но попытаться конечно можно.

Света · Answer

Спасибо за ответ, я тоже попыталась предоставить документы, ведь точно знаю что ничего противозаконного не делала, но как полагаю им этого будет мало)

Кристина · Answer

У мужа такое было с Сбербанком 
Нужно будет отчитаться за каждый перевод как вам, так и кому и зачем вы переводили
Если их устроит, они разблокируют счет, если нет, то нет
Мы просто перешли на другой банк

Кристина · Answer

@sv.velichko08, ну с июля пользуемся другим банком, и тьфу тьфу пока нет

Кристина · Answer

@sv.velichko08, просто легче на другой банк уйти, что отчитаться

Света · Answer

@kr.stasiuk16, это точно, спасибо за ваш ответ 🫶🏼

Росфинмониторинг заблокировал счет в Альфа-Банке по 115 ФЗ: как разблокировать?

Комментарии