Здравствуйте. Да

@belchonok00700, а как, если не секрет? Что писали в объяснении?

@viola9655, предоставила скрины с Авито, люди покупали у меня. Что-то от знакомых было-долги возвращали. Я так и сказала. В общем пришлось отчитаться за каждый рубль

Только 5К кэш бека осталось у них 😔

@belchonok00700, а через сколько разблокировали? Вы какие-то доки предоставляли?

@happy_mama2020, скрины переписок засчитали

@happy_mama2020, один оператор нечаянно разблокировал счет и я сразу деньги перевела на другую карту. А дальше уже где-то через неделю всё восстановили

@anna_milev значит бывают разные варианты. Повторю, мы на могли ничего снять , ни в Тиньков ни в Альфе. Но деньги были белые, поэтому просто предоставили всю информацию

@violetta12111,
Мне надо было предоставить отчёт за 3 месяца, а это на более чем 20 млн. Я не стала заморачиваться и просто закрыла

@anna_milev окей. Вы не стали, мне было проще заморочиться. Мне удобен Тиньков. Если бы я не предоставила информацию, то счёт бы закрыли, без дальнейшей возможности использования.
И ещё куча моих личных но

На основании 115 ФЗ

Банки должны соблюдать антимонопольное законодательство, запрещающее незаконную передачу средств, связанных с незаконными операциями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и торговля наркотиками. В случае подозрения на соответствие таким операциям банки могут быть вынуждены заблокировать переводы, чтобы избежать юридических последствий и поддержать репутацию своей организации.

@maria_ish, работаю у сотового оператора, точно так же блокируют ребят, у которых приходят крупные суммы и пытаются осуществить вывод их на банковскую карту. Никаких проблем, пока не превысишь лимит какой-то опреденный, либо количество лиц, которые переводят. Тут уже как банк установит в рамках разумного.

Имеют полное право