Это хана? Лучше забрать деньги со вклада?
Переводы от физ лиц, то я человеку дала наличку, а он перевел, так как банкомата не было, то муж переводил через своих друзей, то квартирантка….
Комментарии
@belchonok00700, а как, если не секрет? Что писали в объяснении?
@viola9655, предоставила скрины с Авито, люди покупали у меня. Что-то от знакомых было-долги возвращали. Я так и сказала. В общем пришлось отчитаться за каждый рубль
Я тоже с таким сталкивалась. Заблочили карту, деньги вернули.
Сначала вам придется предоставить информацию по этим операциям. А потом банк принимает решение разблокирует он счёт или вы можете вывести деньги на свой счёт с последующим закрытием.
У нас была такая проверка.
@belchonok00700, а через сколько разблокировали? Вы какие-то доки предоставляли?
@happy_mama2020, один оператор нечаянно разблокировал счет и я сразу деньги перевела на другую карту. А дальше уже где-то через неделю всё восстановили
Это 115-ФЗ. Помимо прочего он требует, чтобы банки запрашивали у клиентов подтверждение источника сомнительных денег.
Ваши операции банк посчитал сомнительными.
@anna_milev значит бывают разные варианты. Повторю, мы на могли ничего снять , ни в Тиньков ни в Альфе. Но деньги были белые, поэтому просто предоставили всю информацию
@violetta12111,
Мне надо было предоставить отчёт за 3 месяца, а это на более чем 20 млн. Я не стала заморачиваться и просто закрыла
@anna_milev окей. Вы не стали, мне было проще заморочиться. Мне удобен Тиньков. Если бы я не предоставила информацию, то счёт бы закрыли, без дальнейшей возможности использования.
И ещё куча моих личных но
Офигеть
Я бы забрала всё и закрыла карту 🤔
А вообще интересно, на каком основании они требуют это? И подадут ли данные в налоговую 🤔
а с какого хуя это требует банк... я понимаю налоговая а банк то причём.. их вообще не должно волновать откуда бабки и кому и зачем переводите... какой то бред..
Банки должны соблюдать антимонопольное законодательство, запрещающее незаконную передачу средств, связанных с незаконными операциями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и торговля наркотиками. В случае подозрения на соответствие таким операциям банки могут быть вынуждены заблокировать переводы, чтобы избежать юридических последствий и поддержать репутацию своей организации.
@maria_ish, работаю у сотового оператора, точно так же блокируют ребят, у которых приходят крупные суммы и пытаются осуществить вывод их на банковскую карту. Никаких проблем, пока не превысишь лимит какой-то опреденный, либо количество лиц, которые переводят. Тут уже как банк установит в рамках разумного.
Здравствуйте! Удалось вам решить проблему ?