Мошенничество или любовь? История мамы на сайте знакомств
История прям для мамского приложения 😁 Помогите разобраться! Возможно МОШЕННИЧЕСТВО! 🆘
Моя мама 1,5г назад на сайте знакомств познакомилась с мужчиной. Он красиво ухаживал, подарил золотые серьги и всё такое. Он из другого города, а в Питере в то время был по делам. Рассказал, что его жена погибла в ДТП и он еле это пережил 🤔
У мамы тогда уже были болезненные текущие отношения и она заблочила нового знакомого. Несмотря на его идеальность.
Прошло 1,5г. Болезненные отношения закончились. Мама опять в поиске. И вдруг....объявляется этот чувак с сайта знакомств (нашёл её номер телефона и написал с другого номера). Закрутилось-завертелось. Он переехал к ней в квартиру и они живут уже месяц душа в душу.
Всё чудесно, но есть одно НО.
За эти 1,5года бизнес у него пошёл по п...де🤔и он даже успел посидеть в тюрьме🤔а чтобы сидеть не 1,5года, а 9 месяцев откупился квартирой и машиной🤔Гол как сокол🤔Мама (зачем-то, надеюсь на это есть веская причина) сделала вторую карту к своему счету, куда периодически от каких-то левых лиц падают 5-20-30к. И она ставит лемит на снятие этой суммы на карту этого мужчины. В рамках этих сумм они гуляют, съездили на Валаам, покупают продукты.
Говорит, что свои деньги на него не тратит. Наблюдает, как будет разворачиваться ситуация.
НО! Мама через месяц летит в отпуск на 2 недели. Меня парит, что этот мужчина останется на это время в её квартире🤔Плюс в целом ситуация кажется мне странной со всех сторон.
Но я не могу придумать, где может быть крупная подстава. Считаю, если это просто альфонс - это будет меньшая из проблем 😁
Может есть какие-то известные схемы мошенничества?
Лучший комментарий
Комментарии
Согласна 😁 часто когда кажется, то не кажется. А если кажется одновременно нескольким, то это уже заключение
А почему он сам не может открыть карту?
Возможно эти деньги не оч законные раз на своё имя не открывает счёт..
Может сказать, что на время отпуска была договорённость, что в квартире поживут дальние родственники ?
Да, решила, что вопрос надо разрешить до отпуска и оставлять его в квартире нельзя ни под каким соусом. Вскрыть её он в любом случае сможет, если захочет
Потому что хочет быть "малоимущим", либо есть проблемы с законом, в частности с налоговой и фссп. Я бы пробила на месте автора.
@dialina_s, согласна. Я бы не стала к своему счету привязывать
Складывая сегодня пазл (пообщались с мамиными подружками вместе и оказалось, что у каждой есть кусочек этой истории), теперь думаю, что это зэк рецидивист
Документы на квартиру, паспорта я бы убрала к Вам и поставила запрет на все действия с квартирой без личного присутствия. Это в любом случае не помешает
Благодарю за совет! Да, надо быть осторожным КАК МИНИМУМ!
Приходы по карте это обнал.
Через 1-3 дня карты и счета заблокируют по 115 ФЗ (мошеннические действия) и чтобы разблокировать все счета, не только эту карту, ей придётся предоставлять документы, подтверждающие легитимность денежных средств. В противном случае, попадёт в список мошенников и содействующих терроризму,а он один на все банки. Своеобразное клеймо.
Вашей маме советую закрыть этот счёт и больше не связываться с этим.
Мужика я бы не оставила в квартире, настояла бы на том, чтобы его выселилили на время отпуска хотя бы
@krasnova.anastasia, а вариант, что он подрабатывает вы не рассматриваете? Может услуги какие оказывает
@catti87 Я работаю по этому направлению и уж точно знаю, когда банк блокирует. Даже незначительные суммы от физиков банк блокирует, поверьте. Люди друг другу переводят 2 раза и банк уже блокирует. И ему все равно-родственники вы или нет
@dialina_s, и я работаю по этому направлению, но, видимо, в другой Вселенной)))
Только дебил отдаст квартиру и машину за 6 месяцев колонии. Что-то тут нечисто..