Что делать, если карту заблокировали?
Девочки , хелп
Муж занимается арбитражами, ежедневно он переводит около 2 млн и так же поступает ему на голд, 4 дня назад его карту каспи заблокировали , якобы сомнительные переводы и поступления .
Написал заявление , но ни чат, ни кол центр , ни менеджера НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ !!!
Куда теперь обращаться ? У кого были подобные ситуации? На карте приличная сумма , которая нужна…
Салтанат ·
Мама двоих (6 лет, 16 лет), ждёт третьего
Вам надо поехать в головной офис. И там выяснять.
А·
Девочки , а реально поднимать на арбитраже ? Кто в теме , объясните плиз 🙏🏼
Автору , пусть ситуация скорее решится 🙌🏼
Aiman··
Ой какой там 10-15 тыс тг в день но риски огромные
Elena·
В РК это незаконно
Elena··
@mo1, https://www.instagram.com/reel/C4P78EyCLCX/?igsh=MTVsZHd0M29hNnZsZA==
Mo··
Мама двоих (1 год, 7 лет)
@life_is_love, все верно , торгует через бинанс, верификацию в бинанс прошел
Aiman··
он налоги платит?
hush·
Мама дочки (6 лет)
Конечно, все платежи по его карте выглядят подозрительными. Есть закон о противодействии отмыванию денег. Теперь мужу надо собрать все документы и ехать в банк и доказывать что все платежи были "чистые". Как его налоговики раньше не хлопнул?
Ty ne ver slezam··
@mo1 вам завходировали письмо заявление?
Там есть сроки в течение которых должны они ответить.
Ty ne ver slezam··
@mo1 всякое бывает, если не соответствует окэд , видно странное движение, это все согласно законодательства рк (бывает же коррупционные риски).
Mo··
Мама двоих (1 год, 7 лет)
да , в течении 15 дней.
Я решила тут спросить , вдруг кто сталкивался
Elena·
,
Mo··
Мама двоих (1 год, 7 лет)
Внутреннюю кухню к сожалению не знаю
Анастасия·
Ждать пока разблокируют. Но каспий прямо говорит,торговля криптовалютой у них запрещена и потом блочат карту,недели на 2
A.М.·
Мама двоих (1 год, 3 года)
Каспи странные
Я лям переводила
Так мне запретили 🙄🙄🙄
Мои же бабки переводить
Вы кому? Зачем? Расскажите нам надо знать
Пока хай вай не устроила им
Aiman·
Здравствуйте, я тоже раньше занималась, у него ранее были предпуреждения скорее всего, банки всегда против таких подозрительных сделок будут, возможно навсегда заблочили карту. В россии банки сразу со всей лежащей там суммой навсегда блокают