Монобанк: от какой суммы переводов физлиц могут возникнуть вопросы? Подтверждение средств и что делать
Девочки, кто шарит , если мне на карту моно будут заходить переводы от физ лиц (как обычное пополнение карты), от какой суммы банк может придраться? И что делать в таком случае? Они потребует подтверждение средств? Что в таком случае выступает пояснением? И что делать есть я не смогу подтвердить происхождение средств?!
Комментарии
400 тысяч это в месяц?? Туда сюда гонять или одной суммой?
Если в день 30 тыс грн туда, 30 тыс обратно. Таким могут заинтересоваться?!
@miss_li, да, в месяц. На сколько я знаю, не имеет значения частями или одной суммой.
Смотря сколько раз будет туда - обратно 😁 и еще зависит от того, как вы пользуетесь в принципе картой. То есть, если постоянно покупаете что-то и тд.то вероятность что заинтересуются меньше. А если не пользовались активно картой, а тут сразу такая активность, то тоже могут. Но опять же, за 30 тысяч уж точно никаких вопросов не будет )
400 тысяч это сумма, которая не попадает под фин.мониторинг. По крайней мере так было раньше. Всё в любом случае зависит от суммы. Если пару миллионов, то естественно заинтересуются 😁