Nataly
natalavolkova379
Nataly·Мама сына (2 года)

Откуда деньги?

Пошла в банк поменять евро и вложить .. 630к... Просят справку где я их взяла такую сумму. Блин накопила. Не украла же.

22.04.2023
1

Комментарии

nina.kuleshova.8989

Тоже думала на валюту менять, но потом поняла что идея крайне сомнительная. Обратно-то потом как менять? Плюс а если просядет? То это только часть суммы терять. Решила в рублях оставлять. На накопительное страхование в Ренессанс Жизнь вложила. Там процент хороший, да и на налоговом вычете можно заработать. А акции и валюта, что-то как-то рисково, на самом деле

26.04.2023 Нравится Ответить
marinalykova02
Марина·Мама дочки (7 лет)

Вот и я того же мнения. Правда мне и на вклады страшно отчислять. Все банки под санкциями мало ли что...

26.04.2023 Нравится Ответить
nina.kuleshova.8989

Так я поэтому в страховую и вкладывала, так как она не облажена санкциями. И накопительное страхование это не вклад, а программа. Ту да кстати и страхование жизни входит.

26.04.2023 Нравится Ответить
surfista
Sveta·Мама сына (8 лет)

Закон 115 фз кажется . Ограничение 600 тыс было всегла. Сделки выше этой суммы попадают под проверку ПОД ФТ. Разбей те на 3 суммы и вопросов не будет)))

22.04.2023 Нравится Ответить
yufeok
Юлия·Мама сына (5 лет)

Плюсую. Все что свыше 600 тыс подлежит доп.контролю. 115-фз. Дробите сумму

23.04.2023 Нравится Ответить
svetulka_mois
Света·Мама двоих (4 года, 4 года)

А кто такие справки выдает? Если мама напишет от руки давала на завтраки с 4лет прокатит?)))

22.04.2023 Нравится Ответить
aanytka
Анна·Мама двоих (3 года, 8 лет)

Это нормальная практика. Если банк не спросит, то потом будет платить огромные штрафы. Это борьба с отмыванием денег. У них есть конкретные правила, по которым они проверяют клиентов. А операции с наличными - самые рискованные операции в рамках борьбы с отмыванием денег. В общем, банки обязаны это делать и сообщать о подозрительных операциях (после проверки всех документов) уже в госструктуры.

22.04.2023 Нравится Ответить
sadykova_stom
Вероника·Мама троих детей

А где они предлагают взять справку? 😅

22.04.2023 Нравится Ответить
natalavolkova379
Nataly·Мама сына (2 года)

Они наверное думают , что я столько зарабатываю 😅

22.04.2023 Нравится Ответить
zhenya-kolya
Женя·Мама троих детей

В Европе всегда так было!

22.04.2023 Нравится Ответить
olga89___
Ольга·Мама двоих (1 год, 4 года)

Так и говорите накопила и все

22.04.2023 Нравится Ответить
natalavolkova379
Nataly·Мама сына (2 года)

Сказала

22.04.2023 Нравится Ответить
vvv_v
Валентина·Мама двоих (2 года, 6 лет)

Сейчас налоговая лютует. Как я понимаю,если больше 600,то возникают вопросы

22.04.2023 Нравится Ответить
vvv_v
Валентина·Мама двоих (2 года, 6 лет)

@natalavolkova379 а вдруг вы мошенник,как они узнают

22.04.2023 Нравится Ответить
natalavolkova379
Nataly·Мама сына (2 года)

Не говори может я всю жизнь копила и такие претензии 😅

22.04.2023 Нравится Ответить
aanytka
Анна·Мама двоих (3 года, 8 лет)

Они, вроде, в Росфинмониторинг отправляют. Налоговым не обязаны сообщать. Это борьба с отмыванием денег, а не с налогами. Хотя могли в последний год что-то и изменить и налоги тоже мониторить. И там нет конкретной суммы. Скажем, для клиента, который при открытии счета задекларировал свой доход в 1 млн рублей и держит большие суммы на счетах про такую сумму и не спросят, а если у клиента зарплата 30 тыс рублей и держит небольшие суммы, наверняка уточнят источник этих средств :)

22.04.2023 Нравится Ответить
_podrugka

Ничеси, сумма то вроде не большая, если это в рублях. Да и какое дело банку🤔

22.04.2023 Нравится Ответить
astrosila
Татьяна·Мама двоих (6 лет, 8 лет)

Банк просит? Офигели?

22.04.2023 Нравится Ответить
natalavolkova379
Nataly·Мама сына (2 года)

@astrosila сбер

22.04.2023 Нравится Ответить
astrosila
Татьяна·Мама двоих (6 лет, 8 лет)

@natalavolkova379 🤦‍♀️

22.04.2023 Нравится Ответить
ververver
Asol·Мама дочки (4 года)

@natalavolkova379 делайте вклад он лайн и никто ничего не спросит

22.04.2023 Нравится Ответить