Что делать, если знакомая открыла ООО за деньги, а там сняли 850 тысяч через Сбер? Как закрыть ООО и избежать проблем?
Здравствуйте! Ситуация очень запутанная, но вдруг тут смогут подсказать. Знакомая ввязалась в авантюру(очень глупую с её стороны). Ей предложили открыть ООО на свое имя за деньги(в то время она в них очень нуждалась), со слов было всё прям чисто и гладко, налоги типа они сами будут платить и тд. Якобы фирма нужна для участия в тендерах. На ее имя и фирму в банках были открыты счета. Мы ей сразу говорили, что это какие-то махинации, обналичивае или ещё что-то. Но... На днях она случайно узнает, что только через Сбер за несколько дней было переведено и снято около 850тр,после чего эти карты заблокировали(а сколько ещё с других счетов неизвестно).Соответственно никаких карт, документов и прочего у нее нет. Что теперь делать то? Может как-то можно закрыть это ООО, или что? Она теперь очень переживает, что её за эту глупость могут посадить, а она и доказать ничего не сможет, что деньги переводила и снимала не она. И вообще что теперь будет? Заранее спасибо.
Комментарии
@ramilania а как она может написать такое заявление, если по факту фирма открыта на её имя,и директор якобы она?
@ramilania да в том то всё и дело, что нифига она их не знает. Где-то в интернете(то-ли в вк, то-ли ещё где-то), предложили как подработку. Якобы для неё никаких последствий не будет. Ну короче дура одним словом к сожалению. А теперь сидит и переживает, что её могут посадить за такие махинации или ещё что-то. Как я поняла фирму открыли в начале марта, и вот уже буквально в конце месяца она узнала, про эту сумму в Сбере(там и переводы были, и снятие). Все карты и счета, как она говорит оформлялись на юр лицо(на неё, Сбербизнес и тд)
@ramilania спасибо вам большое за совет. Позвоню сегодня ей и расскажу.
К уголовной ответственности - маловероятно, а вот материальная отвественности (субсидиарная) по долгам юр лица в рамках банкротства - да. Ей либо на ликвидацию подавать либо ждать пока налоговая проверит и ликвидирует за отсутствием юр лица по юр адресу.