Что будет, если не отвечать на запросы Тинькофф банка?
Доброе утро, страна 🌸
Нужна Ваша помощь🙏😎
Про вонючий 🦨 Тинькофф банк.
Тинькофф, Прислали мне запрос по 115 ФЗ, чтоб я им пояснила откуда у меня деньги и куда я их трачу. Все пояснила, документы о происхождении денег предоставила. Просят еще документы и пояснения, при этом ничего не конкретизируя. Складывается впечатление, что ответ на предыдущий запрос не читали и документы не смотрели. Времени, возиться с ними нет. Карту заблокировала. Подскажите пожалуйста 🙏 если не отвечу на этот и следующие запросы, что они мне сделают?
*на фото подушка из «Батона», очень нравится мне, по стоимости: 300₽.
Комментарии
@shipunchik1986, @celogorodceva1991, @mariya__mariya, @ivutinamarina87, @tsh13, @sadly_honey, @mariamaria91, Я очень очень переживаю, что отразится эта история в других банках. Они меня не блокировали, я сама решила разорвать с ними отношения. У меня очень большие суммы , особенно за последние 3 мес., что они запрашивают. О происхождении предоставила им договор купли продажи квартиры и земельного участка. На что трачу, написала на различные покупки, занимаю друзьям. Кароче, давно я такой тревоги не испытывала. Спасибо Вам за ответы, буду сейчас составлять договоры займа 😂 У меня срок до 28.11 предоставить все доки. Вот, если я изъявила желание расторгнуть с ними отношения, написала «запрещаю использовать мои персональные данные»карта уже пропала с личного кабинета, но окончательно через месяц по их правилам, они могут еще сверху меня заблокировать? Вот честно, ни с одним банком такого не было, прям никому их не рекомендую, еще меня бесят их операторы с прокуренным голосом, с которыми конструктивного диалога не выходит.
@ivutinamarina87 карта же дебетовка. А банки между собой не сотрудничают, и у нет общей программы или базы, где отражается инфо по клиентам.
@ivutinamarina87, 🌸 спасибо за разъяснения, я очень не подкована в этих вопросах 😊 пора думаю за ум браться, да изучать эти тонкости банковские.
Ничего, у мужа так было, они ему заблокировали всякие операции, типо в месяц можно снять не более 20 тысяч, переводов не более 50 и тд… он послал их и я открыла свою карту :)
Я с втб вывела себе на карту сбера. Так вот чтобы со сбера мне снять, я предоставила документ о происхождении этих денег , затем прошла беседу со службой контроля и еще заполнила анкету в которой один из вопросов цель снятия денег😅 неделю ждала решения и о чудо, разрешили снять свои честно заработанные деньги 😂 выдавала комиссия, которая и там задавала вопросы кто мною управляет, зачем снимаю, звонили ли мне мошенники 😂
Получается ни один тинькофф такой любознательный 😊
@sadly_honey, про подарили вот не знаю. Она привела пример, что если у вас эти средства появились от продажи имущества, то дайте договор купли продажи. Но в моем случае это свой заработок. Начали декларации просить, что по налоговой нет задолженности и вот тогда то я их и послала. Говорю вам надо, вы и запрашивайте. А мне отдайте мои деньги 😂😂😂
@tsh13, ну там большие суммы блокируют, наверное. За тысяч 30-50 не станут?
@sadly_honey, не, за такое не переживайте даже.
Я мужу на карту ежедневно перевожу свыше этих сумм и к нему нет вопросов. Причем я перевела и он тут же снял.
Закрывайте карту и счёт, и через 5 месяцев сможете снова открыть.
Можно просто «забить», но в базе видно почему блокировка. Некоторые банки потом отказывать могут даже в открытии счета. Причина очень так скажем интересная, лучше добиться разблокировки. Еще могут заблокировать по цепочки, кто то нарушил и потом перекинул деньги другому и потом вам, в таком случае блокируют всех для выяснения.
Ничего. У мужа в феврале случилась та же история. Счёт заблочили, он ушёл в другой банк 🙃
+ такая же фигня с этим банком была, перешли на другой, Тинькофф в последнее время обнаглели.
Не переживайте,никак это не отразится, как выше вам написали,банки не контачат между собой)
Это дебилизм Тинкоффа .