Не знаю за 10 февраля и про декларацию к конце года, но если по карте проходят большие суммы( 300-500 тысяч за раз, месяц или несколько месяцев) требуют подтвердить происхождение денег. Если кто то пополняет карту или владелец карты пополнеет ее
Вчера меденжер Привата мне сказала, что мою карту для выплат теперь будет мониторить налоговая . Все поступления я должна буду объяснить. Не мониторят универсальные карты
@katrin_katy, банк вправе запросить документы о происхождении, если сумма зачисления превышает 299 000 грн или же оборот превышает лимит, определённый при открытии карты
@viktoriakras, девушка внизу написала, что у отчитываться нужно только если зачисление на карту для выплат попадает. НО, теперь доверия у меня нет и к универсальной, ею я пользовалась как хотела для неофициальной работы откуда я не собираюсь ни копейки налога платить. Мне достаточно официальной работы, где я налог плачу, как у некоторых зарплаты месячные, реально мой внутренний еврей возмущен до красноречия.
@k.chernika, я как и вы в шоке с этого поста. Мне пока не приходило сообщение😨 но с мужем поговорили - он сказал если правда, то все банки введут на карты для выплат одновременно 😱