Что делать, если Тинькофф требует документы?
У кого карты тинькоф, может кто сталкивался.
Приходит мне в чат поддержки такое сообщение (скрин).
Может кто сталкивался. Насколько законно требовать эти документы? И что будет, если я не предоставлю все чеки (выписку) за три месяца?
У меня просто карта тинькоф рабочая, пользуюсь для переводов и все. И чем-то я не понравилась этому банку 🤦🏼♀️
Вика·
Мама сына (1 год)
А квартиру отписать им не надо?
Вика·
Мама сына (1 год)
какая им разница откуда деньги
Евгения··
Мама двоих (2 года, 4 года)
давно уже. И им хрен что докажешь.
Кристина··
сбер самый хуиный банк. Блокировал меня на 3 года
Марина Быкова··
сбер блокирует сразу по 115-фз, потом может запросить документы. Работаю, знаю.
Анастасия·
Мама сына (3 года)
Ого, напиши им в чат, зачем им это нужно. Мне ничего не приходило
Ксюша··
ну вот это экономические разъяснения я отправила, а с чеками прям задумалась 🙈 там же и номера карт получателей , не очень хочется чтоб у других тоже проблемы были
Вика··
Мама сына (1 год)
странно, мне тоже раньше переводили около 200тыс и болеекаждый месяц и я так же их переводила, то садовод продавала то деньги пересылала на Украину, никто не парился, но опять же сбер
Анастасия··
Мама сына (3 года)
подожди, может успокоятся ещё….
Вика·
Мама сына (1 год)
Терористка😁
Ксюша··
Спасибо, я умею читать
Алина·
Мама сына (4 года)
Ксюш, насколько большой оборот денег идёт по счету?
Alinexp1818··
даже если напишет, что возврат долга, либо наоборот занимала, то потребуют копии расписок.
Alinexp1818··
@ksusha_ksusha, конечно уже все передаётся в налоговую. Закон приняли ведь. Но там есть НО пункт 4 Статья 214.2. НК РФ. Те если получаете доход с процентов по вкладам
Алина··
Мама сына (4 года)
@ksusha_ksusha уже давным давно банки передают все в налоговую
Евгения·
Мама двоих (2 года, 4 года)
Пошла у себя погляжу. Я сообщения от из чата даже не читаю 🙈
Мария·
Запрашивают подобную информацию в случае если часто переводите деньги со своих карт на карты разных физических лиц, вполне законное требование от банка, они обязаны запрашивать такую информацию, и я бы в свободной форме написала бы по самым крупным суммам переводов за последние три месяца, кому и за что переводила, и что деньги предоставлялись мне в подотчёт от организации в которой работаю для оплаты рекламных услуг следующим лицам, можно ещё пару скриншотов переписки или объявлений для подтверждения.
Ксюша··
Ага, у меня переводы блогерам за рекламу. Средства поступают от руководителя школы. Но я не оформлена там официально 🤦🏼♀️
Мария··
если в банк позвоните, они вам ответят что так и напишите 😅 У них просто есть регламент и им от вас нужна хоть какая нибудь отписка. Кстати банки не передают полученную информацию в налоговую или ещё куда, она остаётся в службе безопасности банка
Евгения·
Мама двоих (2 года, 4 года)
У тёти одной заблокировали счёт, она не могла с деньгами ничего делать. Как раз из-за переводов. Тинькофф требовал открытия счета как юр лицо с такими переводами. Ничем там вроде не закончилось. Счёт не разблокировали. Она хотела уйти в другой банк, но её везде засветили по 115 ФЗ, и никто не хотел с ней сотрудничать. Как потом решила вопрос, не знаю.
Марина Быкова·
По 115-фз могут блокировать. Выше правильно сказали из-за постоянного оборота денежных средств на счёте физ.лица у них появляются подозрения по отмыванию денег. Сбер вообще сначала блокирует, потом может запросить документы.
Майя 🐝 совмещаю онлайн и найм • выход из декрета·
Мама дочки (2 года)
Где такое вам написали?
У меня млн по карте прошёл. Бог миловал
Майя 🐝 совмещаю онлайн и найм • выход из декрета··
Мама дочки (2 года)
Жуть фото не до конца открылось. Надо мужа попросить глянуть такого нам не писали. 😵💫
Ксюша··
@ymv16, тинькоф