Что делать если банковскую карту заблокировали из-за частых и больших сумм (переводом)?
В банке сказали написать типа объяснительной, откуда этот доход,,, думаю нужно ли?

Question

Что делать если банковскую карту заблокировали из-за частых и больших сумм (переводом)? 
В банке сказали написать типа объяснительной, откуда этот доход,,, думаю нужно ли?

Ильясова Эльмира · Answer

А какие суммы снимали ? Проверяли до этого налоговые ?

Умма · Answer

Да нет, обычные входящие переводы за покупку вещей.

Елена · Answer

Если по фз 115, шансов практически никаких. Но если это реально по фз, то вы сами прекрасно понимаете откуда деньги и что это пахнет отмыванием. Если нет, то есть вероятность разблокировки , но очень маленькая

Умма · Answer

Откуда отмывание то?😅 обычный доход с магазина одежды. Миллионами не пахнет точно👀

Елена · Answer

@iammissumma92, почему-то бытует мнение, что отмывание это сразу миллионы) я так поняла, в вашем случае уход от налогов и если всё-таки не подтвердите, то вероятнее всего уже не разблокируют)

Умма · Answer

@ksusya, @omarova1501, Блин, улетели теперь 💴 получается😐@djavathanova,

Умма · Answer

@djavathanova, вы сняли свои?

Фотограф, smm менеджер · Answer

@iammissumma92 да, сумма которая уже была на карте) больше нельзя закидывать и снимать, только 1 раз можно снять

Умма · Answer

@djavathanova, обрадовали😃 дай обниму💙💙

Валериевна · Answer

Не разблокируют пока полный отчёт не предоставите...

Только через  год примерно  можно будет пользоваться картой или открыть новую.

Ha 1501 · Answer

Мужу заблокировали, уже несколько лет не дают карту

Фотограф, smm менеджер · Answer

У меня и у подружки заблокировали виза и мастер карт не можем больше открыть даже и эти не разблокируют пока документы не предоставим

Умма · Answer

С.ки

Фотограф, smm менеджер · Answer

Вам нужно предоставить документы куда переводили и зачем и кто вам зачем переводил

Fati · Answer

Че за бред 
Какая им разница 
Позвоните в банк и скажите разблокируйте карту 
Ничего не писала , позвонила и мне разблокировали

Елена · Answer

Не бред, а фз 115

Fati · Answer

@elenayurinaa, сомневаюсь что они получают деньги преступным путём или финансированием тер-ма

Елена · Answer

@pati.sg, вы читали закон?) вы работаете в банке?) вы в курсе как происходит блокировка/разблокировка?) а я с этим работала и больше чем уверена, что причина блокировки стоит фз115

Лучший комментарий

Комментарии