Что делать если банковскую карту заблокировали из-за частых и больших сумм (переводом)?
В банке сказали написать типа объяснительной, откуда этот доход,,, думаю нужно ли?
Комментарии
Если по фз 115, шансов практически никаких. Но если это реально по фз, то вы сами прекрасно понимаете откуда деньги и что это пахнет отмыванием. Если нет, то есть вероятность разблокировки , но очень маленькая
Откуда отмывание то?😅 обычный доход с магазина одежды. Миллионами не пахнет точно👀
@iammissumma92, почему-то бытует мнение, что отмывание это сразу миллионы) я так поняла, в вашем случае уход от налогов и если всё-таки не подтвердите, то вероятнее всего уже не разблокируют)
@ksusya, @omarova1501, Блин, улетели теперь 💴 получается😐@djavathanova,
@iammissumma92 да, сумма которая уже была на карте) больше нельзя закидывать и снимать, только 1 раз можно снять
Не разблокируют пока полный отчёт не предоставите...
Только через год примерно можно будет пользоваться картой или открыть новую.
Мужу заблокировали, уже несколько лет не дают карту
У меня и у подружки заблокировали виза и мастер карт не можем больше открыть даже и эти не разблокируют пока документы не предоставим
Вам нужно предоставить документы куда переводили и зачем и кто вам зачем переводил
Че за бред
Какая им разница
Позвоните в банк и скажите разблокируйте карту
Ничего не писала , позвонила и мне разблокировали
@elenayurinaa, сомневаюсь что они получают деньги преступным путём или финансированием тер-ма
@pati.sg, вы читали закон?) вы работаете в банке?) вы в курсе как происходит блокировка/разблокировка?) а я с этим работала и больше чем уверена, что причина блокировки стоит фз115
А какие суммы снимали ? Проверяли до этого налоговые ?