Ні, якщо Ви перевели кошти більше 5 тис грн через свою банк. карту або з паспортом через касу банку, тоді нічого доводити не потрібно, оскільки ідентифікація платника провилась належним чином.

@strokata а в нынешнее время полный переход на наличку и невозможен)

@strokata, как раз таки заставляют переходить на безнал: наличкой можно оплатить только в пределах 5000 грн без верификации, а по безналу сколько угодно. Другое дело что операции будут отслеживаться, но не забываем о банковской тайне: никто просто так инфо по счетам и банковским операциям разглашать не может.

@leno4ka_lena, просто так - нет, а декларацию затребовать могут потом задним числом.

Я часто переводы делаю, потому что мне лень идти в банкомат. Например зарплату няне плачу так. Платить налоги или нет - ей решать. Потому раз такие движения происходят, то нужно думать тоже наперед.

за одну операцию

напишу пост как только появится текст постановление кму от 22.04.2020, потому что сейчас эта информация подана только как новость на сайте кму) ссылка

@vikki_advokat, спасибо, буду ждать. А то я только штрафы по этому фопу плачу

@aleksaiko спасибо

если закидываете деньги через терминал через карту, тогда ничего не поменялось, теперь нельзя закидывать через терминал больше 5тыс. грн. без карты.

@vikki_advokat спасибо, поняла

Если что, название закона я прочитала)

Кстати, тоже интересно, ведь получается по сути до этого все так же и скидывали, с карты 🎴 на карту. И проводилась идентификация. А кто через терминал это делал, то сделают карту и выходит та же вилка только в профиль. Тоже не могу понять суть контроля

@vikki_advokat так а с чьей он карты может еще переводить , не поняла🤔Карты все же зарегистрированы или я что-то не понимаю.Если мужу переведут с терминала, например, 10000, то заблокируют?Чтобы не заблокировали, надо вставить карту в терминал, чтобы так идентифицировать?Родители не пользуются приват 24

@annushkaaa. Да. Если перевод на больше чем 5 тыс грн через карту, тогда все ок, т.к. банки понимают кто отправитель и кто получатель денег. С сегодняшнего дня невозможен перевод на больше чем 5 тыс грн. через терминал без карты, т.к банк не поймет кто отправитель денег. Через кассу банка перевести деньги на больше чем 5 тыс. грн. можно только с паспортом.

@vikki_advokat спасибо, теперь поняла!

@leno4ka_lena я говорю конкретно о ПРИВАТ БАНКЕ

@j.b. , а если у меня нет карты 🤷 Приватбанк о*уел немного со своими приколами.

@leno4ka_lena у них всегда так было. Нет карты-заводи.

@vikki_advokat, дякую! Я чогось і не сумнівалась)) але стільки всякого в соц. мережах пишуть, наче спеціально нагнітають. Те що пишуть в соц. мережах нічого спільного з цим роз’ясненням немає

@bober2602 так, багато фейків, які не мають нічого спільного з реальністю

@bober2602 ничего. Банк сам вправе решить какая сумма для каждого клиента подозрительная. Если у вас были уже такие операции, то банк увидит и, думаю, не станет придираться

Если делать это без идентификации, то могут возникнуть вопросы, потому что банки должны отслеживать такие операции

такие платежи банк может посчитать подозрительными и заморозить их, и получатель не сможет их получить до выяснения обстоятельств, т.е того кто был отправителем платежа.

Ні, це також буде відстежуватися

Зараз банки налаштовують свої спричинити так, щоб бачити "повторність" платежів та накопичувальний характер переводів. Можуть просто блокувати і все

Навіть термінали вимагається облаштувати пристроями для ідентифікації

@katya2221, какие проценты? Я бы пробовала разбивать до 5 тысяч и использовать карточку при этом. Тогда по идее не должно возникнуть вопросов. Как практика сложится еще никто не знает.

@vikki_advokat, да, но... 🤷‍♀️

@dusha на усмотрение банка