Девочки, я в шоке... Подруга решила снять с каспи деньги, крупную сумму... Её начали спрашивать "а зачем? Куда будите тратить? Для каких целей вам столько?" это оператор, когда она звонила туда что бы заказать деньги... Это вообще законно? Т.е ты заработал, положил, а что бы снять тебе ещё и основание нужно?! Капец она поругались с ними... Оборзели 😠😠
Комментарии
вообще законно. я тоже поднимала этот вопрос. Сейчас у них есть такие права. Если они засекли, что снятия большой суммы или поступления и снятие ,то они берут на особый контроль. Потом далее. У меня так братишка попал. Через него друг деньги переводил. Этого вызвали 2 часа обсуждали где деньги взял в 20 лет зачем их снял столько на какие цели. В итоге заблокировали все деньги . Уже года 2 он вытаскивает по чуть чуть. Стоит лимит на оплату небольшую в магазине или такси и прочее. снять деньги нельзя
про просто снятие не скажу,но в Евразийском когда депозит открывала тоже спрашивали а откуда вы взяли деньги и все надо было расписывать.
Потом пошла закрывать депозит и снять депозитные деньги. тоже отправили к начальнику и я типа обьяснительную писала зачем мне деньги и что я с ними буду делать.Хотя там сумма не миллионы. Но все надо было знать.
@ekatysha законно. с одной стороны они праавы таким образом отмывание денег контролируют,всякие краденое и ппочее. например вдруг ваша подруга с террористами общается и сняла деньги на покупку оружия. Ну вот в таком плане у них должен быть контроль
@ekatysha вообще так-она крупную сумму сняла у нее спросили на что?
она покупка квартиры.
они это внесли.
передали данные дальше в вышестоящий контроль.
далее в течении какого то срока с БТИ нет данных что она купила квартиру. Дома бы она их тоже не положила такую крупную сумму. Итог: либо спонсировала кого то либо перевела за границу либо взятку дала и прочее. все это на контроле должно быть. Они ее внесут на заметку.
Будут мониторить когда и сколько снимает снова и т.д.
@katrinam нифига... Это личное дело мне кажется на что тратить... Даже если выводить за границу, блин она пахала 10 лет на эти деньги... Зарабатывала...сумму она не уточняла, сказала чуть больше 7млн...
В каждом Отделении банка есть свой план по депозитам и кредитам .Операторы спрашивают для того чтобы сделать анализ и узнать почему снимают деньги с депозита ,далее придумывают разные инструменты для привлечения депозитов и пополнения портфеля так как у сотрудников привязка к депозитам и кредитам ,оттуда они получают бонусы .