Девочки, слышали тему, касающаяся почти всех? Могут позвонить из колл-центра банка, спросить за что вы перевели деньги тому или иному физлицу. И если вы скажете, что купила вещь или получила какую-либо услугу, то получат от банка оба. А также отправят инфо в налоговую
Ну как бы операции по картам/счетам физ.лиц не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Для этого, по-правильному нужно открывать счёт ИП и на него за услуги/товары оплату производить
Это бред. Я могу распоряжаться своими средствами как захочу и тратить свои деньги на что захочу.
По поводу звонков как-то неправильно. Не знаю как в других банках, в нашем письменный запрос готовят о необходимости предоставить документы, по которым банк оценивает смысл операций
@ekaterina414 наказать могут того, кто занимается незаконным предпринимательством
@julia_zolina, ну на авито например продажа это же не предпринимательство. И СП нн ру существует столько лет и вряд ли налоговая не знает про это, а там почти ни у кого нет ИП
Неужели я скажу какому то оператору кому и за что я перевела свои деньги?! 😒
@anastacja2006 ты может и нет а найдутся те, кто скажет. Но вообще считаю что это бред
Тоже от знакомой из сбера слышала что чушь. Ну во первых даже если и так-Это ваши переводы, и ваша тайна. Согласна полностью с @anastacja2006. Если бы я этого не знала и предположим мне позвонили- литературно послала бы куда подальше.
По тв говорили такое, все верно, пока это касается крупных сумм и Сбербанка, но сказали что на такую систему вскоре перейдут все банки. Считаю конечно это неправильно, чужие деньги считать и отчёт требовать))))
Им разрешает проверять все операции закон о противодействии терроризму.... Им они прикрываются и вправе требовать любую информацию. Этим занимается служба финмониторинга Сбера уже давно. А обычные сотрудники Сбера об этом не знают (как правило, обычные сотрудники знают только в пределах деятельности своего окошка). Поэтому могу сказать, что это не чушь. На форумах полно жалоб на блокировки карт за регулярные поступления.
@brusnichka1, Сбер отслеживает только обналичников, у кого постоянно крутятся огромные суммы на счету . За такие махинации обычно у банков и отбирают лицензии .а проверять утр вам по 300 р например переводит никто смотреть не будет . У знакомого агента так в Сбере блокирнули все карты и пригласили для объяснения . Суммы миллионами . Хочешь ип- открывай юр счёт .
@brusnichka1, сама сидела в окне и приходили обналичники каждый день перевод делать на одних и тех же лиц по 500 тыс . Знаем гораздо больше нежели в пределах окна)
Долбаный сбербанк меня бесит! Хотела перевести деньги на другую карту так они написали что я мошенник и заблокировали мобильный банк!
света·
Мама двоих (1 год, 2 года)
Никто никому не звонит ! Чушь полная . ✋сотрудник Сбера .
Анастасия ·
Мама двоих (младенец)
Неужели я скажу какому то оператору кому и за что я перевела свои деньги?! 😒